证券时报多媒体数字报

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-30

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年9月29日以电子传递方式发出，会议于2012年10月12 日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、选举董事长的议案

选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、组建董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会组建四个专门委员会：

投资决策委员会由李启明先生、沈坤荣先生、江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生组成，独立董事李启明先生任主席。

审计委员会由张明燕女士、陈兴汉女士、徐益民先生组成，独立董事张明燕女士任主席。

提名和薪酬委员会由沈坤荣先生、江劲松先生、陈兴汉女士组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

投资者关系工作委员会由江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭组成先生，董事长江劲松先生任主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任高级管理人员的议案

聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，吕俊先生为副总裁。聘任徐水炎先生为副总裁、总会计师，并代行董事会秘书职责。

附：高级管理人员简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任证券事务代表的议案

聘任曹鑫女士为证券事务代表。

附：证券事务代表简历

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会在此谨就陈兴汉女士十三年来担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢！为了公司更好的发展，陈兴汉女士将担任公司董事，继续在董事会内发挥作用。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012年10月13日

附件1：高级管理人员简历

江劲松先生，中国国籍，1968年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆房地产开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长、南京迈燕房地产开发有限公司董事长、无锡锡山栖霞建设有限公司董事兼总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京东方房地产有限公司董事、苏州卓辰置业有限公司董事、南京电子网板科技有限公司董事、江苏省房地产协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产协会副会长，南京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省"五一"劳动奖章获得者，南京市第十四届人大代表。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。

范业铭先生，中国国籍，1963年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、南京卓辰投资有限公司董事、南京迈燕房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京星叶门窗有限公司董事、英国皇家特许建造师学会会员（MCIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生，中国国籍，1963年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京星叶中心会所有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事、苏州栖霞建设有限责任公司董事、南京东方房地产有限公司董事、南京东方建设监理有限公司董事、南京金港房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事、无锡栖霞建设有限公司监事、南京栖云置业顾问有限公司董事长、苏州卓辰置业有限公司董事、南京卓辰投资有限公司监事、南京迈燕房地产开发有限公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总经理、南京星叶门窗有限公司董事、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。

吕俊先生，中国国籍，1967年生，本科，高级工程师，房地产注册估价师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏州卓辰置业有限公司总经理。

附件2：证券事务代表简历

曹鑫女士，1974年生，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-31

南京栖霞建设股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012年9月29日以电子传递方式发出，会议于2012年10月12日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开，3名监事全部出席了会议。

会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》：

选举汤群先生为公司第五届监事会主席。（汤群先生简历见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2012年10月13日

附件：汤群先生简历

汤群先生，中国国籍，1970年生，本科，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事。

证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１２－２９

南京栖霞建设股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在增加提案的情况

●本次会议审议的董事会、监事会换届选举的议案实行累积投票制

一、会议召开和出席情况

南京栖霞建设股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会于２０１２年１０月１２日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦召开。出席会议的股东及代理人共６人，代表股份５００，８７４，８８０ 股，占公司总股本的４７．７０％。

会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

１、 董事会换届选举的议案（累积投票制）

（１） 本次股东大会选举江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生、徐益民先

生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

（１）本次股东大会选举沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士为公司第五

届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

２、 监事会换届选举的议案（累积投票制）

本次股东大会选举陆阳俊先生、王海刚先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

公司职工代表推举汤群先生为职工代表监事，任期三年。汤群先生与陆阳俊先生、王海刚先生组成公司第五届监事会。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、《南京栖霞建设股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议》

２、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

２０１２年１０月１３日