证券时报多媒体数字报

  证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2012-027号

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第九次会议（临时）通知于2012年10月7日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年10月12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、通过《关于申请委托贷款的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）

  为满足公司运营的资金需求，同意公司向实际控制人彩虹集团公司申请人民币4亿元的委托贷款，借款期限为两年，利率为同期银行贷款基准利率。

  鉴于彩虹集团公司系本公司实际控制人，上述行为构成关联交易。董事会在审议本项议案时，关联董事高荣国先生、刘燕武先生、马建朝先生进行了回避。

  本项议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  决定于2012年10月29日召开公司2012年第三次临时股东大会。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十二日

  证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2012-028号

  彩虹显示器件股份有限公司

  关于申请委托贷款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容

  彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)于2012年10月12日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。同意公司向公司实际控制人彩虹集团公司（以下简称彩虹集团）申请人民币4亿元委托贷款。因彩虹集团系本公司实际控制人，本次委托贷款行为构成关联交易。

  ● 交易对上市公司的影响

  公司本次向彩虹集团申请委托贷款，快速便捷且融资成本较低，符合公司和全体股东的利益。

  ● 与同一关联人的交易情况

  至本次关联交易为止，公司与彩虹集团及其下属单位的关联交易已达到3000万元，且占最近一期公司经审计的净资产5%以上。

  ● 关联人回避事宜

  公司董事会现有董事九名，其中高荣国先生、刘燕武先生、马建朝先生为关联董事，该等关联董事在审议该议案时进行了回避。

  一、关联交易概述

  2012年10月12日，公司召开第七届董事会第九次会议，以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。同意本公司与公司实际控制人彩虹集团、陕西建设银行彩虹支行签订《委托贷款借款合同》，本公司向彩虹集团申请人民币4亿元委托贷款，借款期限为两年，利率为同期银行基准利率。

  因彩虹集团系本公司实际控制人，本次委托贷款行为构成了关联交易。

  董事会审议本项议案时，关联董事高荣国先生、刘燕武先生、马建朝先生在审议该议案时进行了回避。

  本次委托贷款尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍

  彩虹集团成立于1995年9月，公司注册资本150,184.7万元。彩虹集团是国务院国资委下属的一家以显示器件及其零部件、光电子产品为主业的国有企业，是国内最大、配套最齐全的彩管生产和研发基地，国内外市场占有率名列前茅。

  根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011A4037号《审计报告》，截止2011年12月31日，彩虹集团总资产184.11亿元，净资产73.39亿元；2011年度实现营业收入54.04亿元，实现归属母公司所有者净利润-4.14亿元。

  至本次关联交易为止，公司与彩虹集团及其下属单位的关联交易已达到3000万元，且占最近一期公司经审计的净资产5%以上。

  三、本次关联交易标的基本情况

  为满足公司运营资金需求，本公司拟向公司实际控制人彩虹集团申请人民币4亿元委托贷款，借款期限为两年，利率为同期银行贷款基准利率。

  四、交易合同的主要内容和定价政策

  （一）委托贷款合同主要内容

  本公司拟与彩虹集团、陕西建设银行彩虹支行签订《委托贷款借款合同》，主要内容如下：

  1、贷款币种和金额：此项委托贷款币种为人民币，金额为肆亿元整。

  2、贷款利率和计息方式：本项委托贷款的年利率为银行同期贷款基准利率。按季结息，结息日为每季的20日。

  3、贷款期限：本项委托贷款的期限为两年。

  （二）定价政策

  本次委托贷款的利率由双方协商确定，不高于彩虹集团融资成本，符合公司利益和各股东利益最大化原则。

  五、本次关联交易的目的和对公司的影响

  本次关联交易的目的是为了满足公司运营资金需求。公司向彩虹集团申请委托贷款，快速便捷且融资成本较低，体现了实际控制人对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

  六、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

  本公司独立董事已就本次关联交易进行了审核，均同意此项关联交易。对于此项关联交易，独立董事认为本次关联交易事项体现了实际控制人对上市公司的支持；本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  七、备查文件目录

  1、第七届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月十二日

  证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2012-029号

  彩虹显示器件股份有限公司

  关于召开2012年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年10月29日上午9：30时

  3、会议地址：咸阳公司会议室

  4、会议方式：现场表决方式

  二、会议审议事项

  审议《关于申请委托贷款的议案》

  三、会议出席对象

  1、截止2012年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

  2、登记时间：2012年10月26日8时至18时

  3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路1号）

  五、其他事项

  1、会期半天，费用自理；

  2、联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月十二日

  彩虹显示器件股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2012年第三次股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 受托人联系电话：

  委托人持股数额：

  委托日期：

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）