证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年10月12日上午10:00-12:00

  2、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

  3、会议方式：现场会议、记名投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数91,250,176股，占公司有表决权股份总数的43.49%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》

  表决情况：有表决权股份总数为91,250,176股；其中同意91,250,176股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；其中反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决情况：有表决权股份总数为91,250,176股；其中同意91,250,176股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；其中反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  三、律师见证情况

  北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2012年第四次临时股东大会会议决议；

  2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一二年十月十三日