证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０４２

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１２日以现场会议形式召开了第四届董事会第二十二次会议，本次会议通知已于２０１２年９月２９日以邮件和电话形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应到董事８名，实到董事７名。独立董事马庭林先生因出差，无法参与本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：同意票 ７票，反对票０票，弃权票０票，表决结果为通过。

根据公司战略规划及相关工作进展情况，公司经营范围中增加“现代城市有轨电车及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务；承包境内现代城市有轨电车建设工程及工程项目管理。”，并相应修改《公司章程》条款。

修订内容见附件一《公司章程修订前后对照表》，本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于对新筑通工进行技术改造投资的议案》

表决结果：同意票 ７ 票，反对票０票，弃权票０票，表决结果为通过。

公司通过对专用汽车行业、道路养护机械及混凝土机械市场分析结合公司所在地城市规划及进行《车辆生产企业及产品公告》变更需要，对四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）进行异地搬迁技术改造，项目投资约２００００万元，其中基础设施约投资１６０００万元，配套资金约４０００万元。

详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于对四川新筑通工汽车有限公司进行技术改造投资的公告》（公告编号：２０１２－０４３）。

３、审议通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 ７ 票，反对票０票，弃权票０票，表决结果为通过。

董事会同意于２０１２年１０月３１日（周三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，大会议题为《关于修改公司经营范围的议案》。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１２－０４４）内容详见公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十月十五日

附件一：公司章程修订前后对照表：

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０４３

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于对四川新筑通工汽车有限公司进行技术改造投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、技术改造投资概述

１、根据公司战略发展的需要，公司已通过下属全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土公司”）竞买雅安通工汽车厂，拟拓展混凝土设备高端产品链、道路养护机械产品及进行特种车辆生产等业务。

２０１１年７月１５日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于同意全资子公司新筑混凝土公司竞买雅安通工汽车厂整体产权和通工专用汽车有限公司部分股权的议案》。

２０１１年８月４日，新筑混凝土公司分别与雅安市政府国资委、雅安发展投资有限责任公司签订《企业国有产权转让协议》。

雅安通工汽车厂产权过户后，新筑混凝土公司对其进行增资改制，已于２０１２年７月２０日进行了工商登记，更名为四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）。

通过对专用汽车行业、道路养护机械及混凝土机械市场分析结合公司所在地城市规划及进行《车辆生产企业及产品公告》变更需要，新筑通工拟进行异地搬迁技术改造、工艺升级等。

２、该技术改造投资事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，无须提交股东大会审议。

３、本次技术改造投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、标的公司基本情况

２、出资方式及资金来源

本期技术改造项目投资约２００００万元，其中基础设施约投资１６０００万元，配套资金约４０００万元。

项目建设地点在四川省雅安市名山工业园。

资金来源为公司自筹。项目预计在２０１３年７月份前完成投入，之后进行小批量生产，根据市场及业务拓展情况，适时进行批量生产。

３、项目主要产品方向

项目建设完成后，前期以发展道路交通、民用建筑、水利水电、矿山等基础建设所需混凝土类行走机械、工程专用设备为主；在此基础上，利用合作开发、引进技术、收购整合等路径积极发展道路养护机械等特种车辆装备。

三、本次技术改造投资的主要目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次技术改造投资主要目的

（１）通过本次搬迁技改投资，能够使新筑通工保持原有企业生产资质并拓展新的产品资质，这既是公司通过新筑混凝土对新筑通工整合的重要内容，也是新筑通工今后发展的必要基础条件。

（２）通过本次搬迁技改投资，能够使新筑通工具备从事新产品研发、检测、设计、生产等必备的硬件条件，使新筑通工成为发展混凝土行走机械高端产品、公路养护机械、特种养护机械等多种新产品、新业务的通用平台。

（３）通过本次搬迁技改，使新筑通工能够具备适应小批量、多品种、定制化、柔性产能等特种改装车辆的业务发展需求，适应新筑通工今后发展较高附加值、较高技术含量的新产品的客观需要。

（４）以新筑通工为平台，公司形成道路养护特种车辆等系列产品，为公司拟拓展公共交通建设后市场（道路、桥梁等）的维护业务提供支撑和战略协调效应。

２、可能存在风险分析

（１）政策风险

新筑通工业务发展需要符合特种车辆改装企业生产资质和相应产品资质的相关政策规定，如果出现行业政策变化、未能保持企业生产资质条件或产品生产资质条件等情况，将对新筑通工的经营产生重大影响。

对此，公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方面信息，提炼较好的方案，按照相应企业生产资质和产品生产资质建设要求，按较高标准进行本次项目搬迁技改投资。

（２）技术风险

如果新筑通工产品的技术先进性、可靠性、稳定性等方面不能达到预期，对新筑通工今后的业务发展也会造成不利影响。

正因为如此，新筑通工在本次技改投资方案中，在技术储备、研发团队组建、研发及检测设备等方面也做了重点考虑。

（３）市场风险

尽管新筑通工拟发展产品细分市场的空间较为广阔，仍然可能存在较为激烈的市场竞争。

通过本次技改投资，在新筑通工的研发、检测、生产、制造、质量控制、采购供应、企业综合管理平台建设等各环节都做了较为综合、较为系统的考虑，并实施较为优化的投资建设方案，争取提升企业的综合市场竞争能力。

（４）管理风险

企业经营可能存在管理上的风险，管理需要持续提升。

故公司将不断加强管理团队建设，引入具备丰富行业运作经验、管理经验的专业人才进入新筑通工管理层；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新、市场创新、管理创新、技术创新，以适应不断变化的市场环境，持续提升管理能力。

３、项目对公司影响

按照新筑通工的业务发展规划和投资建设进程状况，预计本次技术改造投资对公司２０１２年业绩不会产生大的影响，对公司今后的业绩可能会产生较为积极的影响。

如果本项目投资建设完成后，可形成新增年销售收入３５０００万元，利税３０００万元。本期技改投资预计形成收入的产品以混凝土行走机械系列产品、工程专用设备为主。

四、备查文件

１．公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十月十五日

证券简称：新筑股份 证券代码：００２４８０ 公告编号：２０１２－０４４

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年１０月３１日９：３０召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长黄志明

３、会议时间：２０１２年１０月３１日（星期三）９：３０

４、会议地点：公司办公楼３２４会议室

５、会议表决方式：现场书面记名投票表决

６、出席人员：

（１）于２０１２年１０月２６日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件一）；

（２）公司董事、监事、董事会秘书；

７、列席人员：

（１）公司高级管理人员；

（２）公司聘请的中介机构人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

上述议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本议案需以特别决议通过。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议登记方式

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年１０月２９日 ９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００

３、登记地点：新筑股份公司证券部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（委托书见附件一）；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真应在２０１２年１０月２９日１７：００前传真至公司证券部办公室，不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

２、会议联系电话（传真）：０２８－８２５５０６７１；

３、会议联系人：周思伟、王振领

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月十五日

附件一

成都市新筑路桥机械股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１２年１０月３１日召开的２０１２年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人／单位（签名盖章）：

委托人身份证号码／单位营业执照号码：

委托人／单位股票账号：

委托人／单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二

股东参会登记表