证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股股东间接增持股份

  本公司接到控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称"宜宾市国资公司"）通知，宜宾市政府国有资产监督管理委员会(以下简称"宜宾市国资委")已于2012年10月16日下发通知，要求宜宾市国资公司及四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液集团"）启动将宜宾市国资委持有的五粮液集团51%股权划转给宜宾市国资公司的工作（以下简称"本次国有产权无偿划转"）。

  本次国有产权无偿划转前，宜宾市国资委持有宜宾市国资公司和五粮液集团100%股权，宜宾市国资公司持有本公司36%的股份（即1,366,548,020股），系本公司控股股东，五粮液集团持有本公司20.07%的股份（即761,823,343股），系本公司第二大股东，宜宾市国资委为本公司实际控制人。本次国有产权无偿划转完成后，宜宾市国资公司直接持有本公司36%股份，通过五粮液集团公司持有本公司20.07%的股份，宜宾市国资公司仍为本公司控股股东，五粮液集团仍为本公司第二大股东，宜宾市国资委仍为本公司实际控制人。本次国有产权无偿划转前后，宜宾市国资委实际拥有本公司股份权益不发生变化。

  本次国有产权无偿划转前，本公司的股东情况如图1所示；本次国有产权无偿划转后，本公司的股东情况如图2所示。

  二、其他说明

  鉴于本次国有产权无偿划转前，宜宾市国资公司已持有本公司36%的股份，通过本次国有产权无偿划转，宜宾市国资公司将在此基础上以间接增持的方式增持本公司20.07%的股份，根据《上市公司收购管理办法》等有关法规要求，宜宾市国资公司应向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提出免于以要约收购方式增持本公司股份的申请。中国证监会未提出异议的，相关方可办理本次国有产权无偿划转相关过户手续。本公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

  图1：国有产权无偿划转前本公司的股东情况

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  图2：国有产权无偿划转后本公司的股东情况

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  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2012年10月17日