证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１５日以现场会议方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件方式发出。公司现有董事７人，实际出席董事７人。会议由董事长李平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

１、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意根据公司２０１１年第二次临时股东大会对董事会的授权，由董事会根据本次发行上市情况对公司上市后适用的《北京东土科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市后有关条款进行补充及加以进一步修订，并授权董事会办理工商备案登记手续，具体修改内容如下：

修改后的《公司章程》全文，详见中国证监会指定的信息披露网站。

经公司２０１１年第二次临时股东大会的授权，本次修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过，并依法办理工商备案登记后正式生效实施，公司原章程自动失效。

表决结果：同意票数为７票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

２、审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

同意设立相关募集资金专项帐户并签订《募集资金三方监管协议》。本次募集资金分别投入ＳＩＣＯＭ系列工业以太网交换机生产线扩建项目、技术研发中心扩建项目、营销服务网络建设项目、其他与主营业务相关的营运资金等４个项目。分别设立４个募集资金专项账户，具体如下：

表决结果：同意票数为７票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

公司将在《募集资金三方监管协议》签订后，再行公告具体情况。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１５日