证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会召开的具体情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

２、会议的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年９月２８日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》；公司于２０１２年１０月１２日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１０月２３日（星期二）下午１３：００

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２３日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１０月２２日（星期一）下午３：００至２０１２年１０月２３日（星期二）下午３：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议的出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年１０月１６日（星期二），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐代表人等。

７、现场会议召开地点：浙江省丽水市天宁工业区２４号方正电机二楼会议室。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

１、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

３、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式和发行时间

（３）发行对象

（４）发行数量

（５）发行价格及定价方式

（６）限售期

（７）募集资金数量及用途

（８）本次发行前滚存未分配利润的安排

（９）上市安排

（１０）决议的有效期限

４、《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案的议案》；

５、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

６、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

７、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

９、《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》；

１０、《关于公司章程修正案的议案》；

１１、《董事会关于公司截至２０１２年９月３０日前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

上述全部议案的相关内容详见２０１２ 年１０月８日、２０１２年１０月１３日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第四届董事会第十次、第十一次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１２年１０月１６日，上午９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００。

５、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省丽水市天宁工业区２４号；

邮编：３２３０００；

传真：０５７８－２２７６５０２。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：投票代码为“３６２１９６”。

２、投票简称：“方正电机”。

３、投票时间：２０１２年１０月２３日（星期二）上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。

４、在投票当日，“方正电机”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议项）表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案４中有多个需表决的子议案，４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中子议案（１），４．０２元代表议案４中子议案（２），依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１０月２２日（星期一）下午３：００，至２０１２年１０月２３日（星期二）下午３：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名” 、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会投票” 。

（２）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件公司第四届董事会第十次、第十一次会议决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１２年１０月１６日

附件（回执及授权委托书）：

回执

截至２０１２年１０月１６日，我单位（个人）持有“方正电机”（００２１９６）股票股，拟参加浙江方正电机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１２年月日

授权委托书

兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）