证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０２９

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年１０月１６日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事８名，参加现场表决的董事７名，董事李新华以通讯方式参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１２年第三季度报告》

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

  同意本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供２０１２年度内部控制审计服务，授权公司总裁签署审计业务约定书并决定审计服务费用。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月十六日

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０３０

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１２年１０月１６日以现场加通讯方式在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事６名，参加现场表决的监事４名，监事王迎财和曲孝利以通讯方式参加表决。会议由监事会主席雷得平先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１２年第三季度报告》

  （一）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

  （二）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意６票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

  同意本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供２０１２年度内部控制审计服务，授权公司总裁签署审计业务约定书并决定审计服务费用。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意６票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二 Ｏ 一二年十月十六日