证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2012年10月17日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司增资的议案》

  董事会同意向全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司增资人民币24亿元，并授权公司总裁全权负责向上港集团瑞泰发展有限责任公司增资的一切事宜。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  二、《关于制定<上海国际港务（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》

  董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2012年10月18日