证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三会议通知已于２０１２年１０月１４日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１２年１０月１７日在公司会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席９人，公司监事、高管列席了会议。共有９位董事通过现场与通讯表决方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  一、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第三季度报告》

  公司《２０１２年第三季度报告正文》刊登在２０１２年１０月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；同时，公司《２０１２年第三季度报告全文》和《２０１２年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设公共租赁住房项目的议案》

  随着公司规模的不断扩大，公司员工日益增多，为解决住房困难员工的住房问题，解除员工的后顾之忧，展现公司的社会责任，公司决定利用自有资金，投资５０００万元建设豪迈科技公共租赁住房项目。

  该项目已取得高密市住房和城乡建设《关于豪迈机械科技公司申请将豪迈社区４００套住房纳入公共租赁住房建设管理的批复》（高建复函［２０１２］１２２号），项目占地３１．５亩，位于高密密水科技工业园杏坛西街南、纵二路西，紧邻公司厂区。项目总建筑面积约２．３７万平米，住宅总套数４００套，每套户型不超过６０平米。项目建设周期一年半，计划于２０１４年中期全面完成该项目的建设。

  该项目建成后，公司将按潍坊市《公共租赁住房管理办法》的相关规定，面向公司内部住房困难职工进行出租，租金标准依照项目建成后当地物价部门会同住房保障部门、财政部门依据社会经济发展水平、保障对象的承受能力以及市场租金水平等因素综合确定的标准执行。

  特此公告。

  山东豪迈机科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月１７日