证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）经２０１２年８月２１日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，并于２０１２年９月１９日，在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《公司２０１２年半年度权益分派实施公告》。

  ２０１２年９月２７日立信会计师事务所有限公司对公司资本公积转增股本并增加注册资本的情况进行了审验，并由其出具信会师报字【２０１２】第１ｌ４０３６号验资报告。

  公司董事会根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议授权，已于２０１２年１０月１６日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：３１０２２５０００１２５５７０）；公司注册资本由８，０００ 万元人民币变更为１６，０００万元人民币；实收资本由８，０００万元人民币变更为１６，０００ 万元人民币， 同时完成了《公司章程》的工商备案。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月十八日