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中国石化山东泰山石油股份有限公司公告（系列） 2012-10-18 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－２１ 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十五次会议通知于２０１２年１０月８日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１２年１０月１７日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正的议案》；（详见公告编号为２０１２－２３的“关于公司２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正的公告”） 董事会认为：公司对２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息的更正是恰当的，更正后的财务报表更真实、公允地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。 为了避免此类事情的发生，公司将进一步加强人员专业化培训和规范运作教育，积极提升财务人员的业务能力和专业素质，严格执行企业会计准则，同时健全内部稽核机制，确保公司会计信息真实、完整、准确。 ２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。 特此公告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月１８日
证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－２２ 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第七次会议通知于２０１２年１０月８日以电子邮件方式送达各位监事，会议于２０１２年１０月１７日在公司三楼会议室现场召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席包信源先生召集并主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议： １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正的议案》； 公司对２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行财务信息更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，充分发挥对公司财务的监督和检查职能，切实维护投资者的权益。 ２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。 公司第七届监事会全体监事对《公司２０１２年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为： 《公司２０１２年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。 此公告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监事会 二０一二年十月十八日
证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－２３ 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于公司２０１１年第一季度及 ２０１２年第一季度财务信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对２０１１年一季度及２０１２年一季度披露的财务信息更正情况公告如下： 一、公司２０１１年一季度及２０１２年一季度财务信息更正的原因及说明 公司在编制２０１１年一季度及２０１２年一季度现金流量表时，由于报表编制人员的疏忽，未对母、子公司之间的现金流量进行合并抵销，导致２０１１年一季度及２０１２年一季度部分合并报表现金流量虚增，但不影响公司现金净流量数据。 由于以上原因，造成了 ２０１１ 年一季度及２０１２年一季度现金流量分别和２０１１年半年度及２０１２年半年度报告计算依据不一致的情形。为此，公司对 ２０１１ 年第一季度报告及２０１２年一季度报告中相关财务信息进行更正。更正事项对公司 ２０１１年年度报告财务信息及２０１２年半年度报告财务信息均无影响。 二、财务信息更正对公司２０１１年一季度及２０１２年一季度合并报表现金流量数据的影响 由于上述财务信息更正，公司需要对２０１１年一季度及２０１２年一季度财务报表相应指标进行调整。调整前后的主要现金流量数据对比如下：
三、公司董事会、监事会关于上述财务信息更正的意见及致歉说明 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正的议案》。董事会认为：公司对２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息的更正是恰当的，更正后的财务报表更真实、公允地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。 公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正的议案》。监事会认为：公司对２０１１年第一季度及２０１２年第一季度财务信息更正符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行财务信息更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，充分发挥对公司财务的监督和检查职能，切实维护投资者的权益。 公司对２０１１年一季度及２０１２年一季度现金流量表相关数据没能够与年度报告一致进行致歉。为了避免此类事情的发生，公司将进一步加强人员专业化培训和规范运作教育，积极提升财务人员的业务能力和专业素质，严格执行企业会计准则，同时健全内部稽核机制，确保公司会计信息真实、完整、准确。 特此公告。 附件：更正后的 ２０１１年第一季度财务报表（现金流量表）及更正后的 ２０１２年第一季度财务报表（现金流量表）。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 二〇一二年十月十八日 附件： 更正后的 ２０１１年第一季度财务报表及更正后的 ２０１２年第一季度财务报表 现 金 流 量 表 ２０１１年一季度 会企０３表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元
公司法定代表人：冯东青 主管会计工作负责人：魏绪秋 会计机构负人：许新 现 金 流 量 表 ２０１２年一季度 会企０３表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元
公司法定代表人：冯东青 主管会计工作负责人：魏绪秋 会计机构负责人：许新 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月18日
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