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四川泸天化股份有限公司公告（系列） 2012-10-18 来源：证券时报网 作者：
证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号： ２０１２－０４５ 四川泸天化股份有限公司 董事会五届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会五届五次会议于２０１２年１０月６日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于２０１２年１０月１６日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事５人，实到董事５人，会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《２０１２年第三季度报告》。 表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权 四川泸天化股份有限公司董事会 ２０１２年１０月１８日
证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１２－０４６ 四川泸天化股份有限公司 监事会五届五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司监事会五届五次会议于２０１２年１０月６日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于２０１２年１０月１６日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《２０１２年第三季度报告》。 表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。 监事会认为，公司２０１２年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 ２０１２年１０月１８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月18日
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