证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１２年１０月１２日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１２年１０月１６日上午１０：００在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事７ 名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《２０１２年第三季度报告》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （二）《控股股东和实际控制人行为规范》

  《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （三）《突发事件处理制度》

  《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （四）《重大合同法律审查制度》

  《重大合同法律审查制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  三、备查文件

  １、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十六日