证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于２０１２年１０月１７日上午９时以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１２ 年１０月１３日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议２０１２年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

  《唐人神集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《唐人神集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订＜采购付款管理制度＞的议案》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十七日