证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０５１

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年１０月１２日以邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年１０月１７日，会议应发出表决票１１份，实际发出表决票１１份，在规定时间内收回有效表决票１１份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》。

  二、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》。

  三、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》。

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一二年十月十八日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０５２

  云南铜业股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年１０月１２日以邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年１０月１７日，会议应发出表决票５份，实际发出表决票５份，在规定时间内收回有效表决票５份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》。

  二、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》。

  三、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》。

  具体内容详见刊登于２０１２年１０月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一二年十月十八日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０５４

  云南铜业股份有限公司

  关于变更公司财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因工作调整需要，彭捍东先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任董事会秘书职务。经公司总经理提名，公司董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

  附：黄云静女士简历

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一二年十月十八日

  附：

  黄云静女士简历

  黄云静，女，汉族，浙江临海人（云南出生），１９７４年３月２２日生，１９９６年７月参加工作，２０００年６月１９日入党，硕士研究生，高级会计师。

  １９９２年９月－１９９６年７月，中国纺织大学管理系会计专业学习；

  １９９６年７月－１９９６年９月，有色昆明勘察院工作；

  １９９６年１０月－２０００年４月，云铜集团财务部工作；

  ２０００年４月－２００２年７月，云铜集团财务部副主任科员；

  ２００２年７月－２００５年７月，云铜集团财务部主任科员；

  ２００５年７月－２００９年７月，云铜集团财务部副主任；

  ２００９年７月至今，云铜集团财务部主任。

  黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，在控股股东云南铜业（集团）有限公司下属单位任职情况为：担任云港投资有限公司董事，担任云南铜业胜威化工有限公司董事。目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。