证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８１ 证券简称：万昌科技 公告编号：２０１２－０２１

淄博万昌科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于２０１２年１０月５日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于２０１２年１０月１６日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持，应到董事９人，实到董事８人，董事闫丽女士因公务无法亲自出席，委托董事长于秀媛女士代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方式作出如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１２年第三季度报告全文》刊登于２０１２年１０月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第三季度报告正文》刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

２、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会将于２０１２年１１月任期届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，经公司董事会提名委员会研究，本届董事会提名于秀媛女士、王明贤先生、高宝林先生、李雨先生、闫丽女士、张学民先生为公司第二届董事会董事候选人，尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士为独立董事候选人（简历附后）。第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表独立意见如下：

（１）本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会有关规范性文件、《公司章程》等相关规定的要求，提名程序合法有效。

（２）公司非独立董事候选人的任职资格合法，均不存在《公司法》第１４７条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（３）公司独立董事候选人均不存在《公司法》第１４７条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（４）同意上述９名董事候选人（其中３名独立董事候选人）的提名，并提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制的方式对每位董事候选人逐项表决，其中独立董事与非独立董事选举分开进行。３位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

公司《独立董事提名人声明及候选人声明》详见２０１２年１０月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

３、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

同意定于２０１２年１１月１２日上午９：００在公司本部三楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

有关召开本次临时股东大会的具体事项见２０１２年１０月１８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

４、审议通过了公司《机构投资者接待管理工作细则》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司《机构投资者接待管理工作细则》详见２０１２年１０月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十七日

第二届董事会董事候选人简历：

１、非独立董事候选人

于秀媛，女，１９６２年５月出生，中国国籍，本科学历，会计师。１９８２年７月参加工作，曾任临淄石化机械厂记账员，淄博石油化工股份有限公司会计，淄博万昌富宇置业有限公司监事，２００１年４月加入公司，历任公司副总经理，现任本公司董事长、淄博市第十四届人大代表。于秀媛女士是公司控股股东高宝林先生的妻子，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王明贤，男，１９６６年８月出生，中国国籍，本科学历，学士，工程师。１９８８年７月参加工作，曾任齐鲁石化公司烯烃厂助理工程师、工程师，齐鲁石化公司塑料厂工程师、车间副主任，２００１年５月加入本公司，历任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。王明贤先生是公司控股股东高宝林先生的姐夫，持有本公司股份２，７２３，０００股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

高宝林，男，１９６８年９月出生，中国国籍。１９８６年８月参加工作，曾任临淄石化机械厂、齐鲁石化胜利炼油厂福利厂营销员，淄博汇昌营销有限公司经理，淄博万昌富宇置业有限公司经理，２０００年２月加入本公司，现任公司董事、淄博万昌富宇置业有限公司监事。高宝林先生是本公司控股股东，持有公司股份２５，４１３，５００股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李 雨，男，１９６４年６月出生，中国国籍，研究生学历。１９８４年１０月参加工作，曾在部队服役，山东东岳实业总公司进出口部门经理，山东东岳科技发展有限公司食品进出口部门经理，２００４年３月至今任阿联酋绿色尼罗商业公司山东代表，２００４年４月至２００９年１０月，任公司前身淄博万昌科技发展有限公司副董事长，２００９年１１月至今任公司董事，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

闫 丽，女，１９７０年１０月出生，中国国籍，大专学历。１９９２年７月参加工作，曾在中石化齐鲁公司供排水厂财务科工作，中石化淄博新联工贸有限公司天元分公司任财务主管、综合管理部主管，２００２年９月至今任青岛银河集团总裁助理，２００８年５月至今任青岛嘉业商贸有限公司执行董事、经理，２００８年１２月至２０１１年１２月任青岛天泰恒昌投资有限公司执行董事，２００９年１１月至今任公司董事，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张学民，男，１９６５年９月出生，中国国籍，本科学历，学士，会计师。１９８９年７月参加工作，曾在东营市财政局会校工作，淄博基金管理有限公司任财务主管，凯远集团淄博公司副总经理、总经理，淄博华川置业有限公司副总经理，２００８年２月加入公司，现任公司董事，２０１１年５月至今任淄博名尚城市管理有限公司总经理，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

２、独立董事候选人

尹仪民，男，１９３９年２月出生，中国国籍，研究生学历，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。１９６７年７月参加工作，曾任广东省石油化工研究院农药室主要负责人，燃化部、石化部石油化工规划院农药规划组组长，化工部规划局（院）副处长、副局（院）长、院长兼党委书记，化工部及国家石油和化学工业局规划院专家委员会主任，中国化工学会常务理事，中国农药工业协会副理事长，国家经贸委、国资委高级职称及国务院特殊津贴（含院士推荐）评委会委员，中国化工学会农药专业委员会副主任委员，烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、南京红太阳股份有限公司独立董事，２００９年１１月至今任本公司独立董事。２００１年１１月参加由中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”，并取得结业证书。尹仪民先生与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯本领，男，１９６１年２月出生，中国国籍，研究生学历，学士，注册会计师，研究员。１９８３年７月参加工作，曾任职山东经济学院会计系副主任，山东会计师事务所副所长，山东省财政厅科研所所长，山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长，山东省财政厅集中支付中心主任，２００３年４月至今任山东省注册会计师协会秘书长，２００９年１１月至今任本公司独立董事，２０１０年１２月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事，２０１１年１月至今任山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事。２００９年１２月参加上海证券交易所举办的第十二期上市公司独立董事任职资格培训教育，取得结业证书。侯本领先生与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王蕊，女，１９６８年１２月出生，中国国籍，硕士研究生，讲师，律师。１９９０年７月参加工作，曾在中国石化齐鲁分公司工作，北京嘉源律师事务所任证券专业律师、合伙人，包头明天科技股份有限公司独立董事，２００５年９月至今任青岛大学法学院教师，并在文康律师事务所从事证券法律业务，２００９年１１月至今任本公司独立董事，２０１０年１２月至今任淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。２００８年９月参加上海证券交易所举办的“２００８年度第八期上市公司独立董事任职资格培训班”，取得结业证书，２０１２年７月参加深圳证券交易所举办的第四十三期上市公司独立董事培训。王蕊女士与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８１ 证券简称：万昌科技 公告编号：２０１２－０２６

淄博万昌科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于２０１２年１０月５日以书面方式发出，会议于２０１２年１０月１６日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会将于２０１２年１１月任期届满，经广泛征询意见，本届监事会同意提名王景坡先生、彭贵山先生担任第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得了同意３票，反对０票，弃权０票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二○一二年十月十七日

附：股东代表监事候选人简历

王景坡，男，１９６９年２月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。１９８６年１２月参加工作，曾在部队服役，无棣万德酒业有限公司任科长，２００１年８月加入本公司，历任公司核算员、绩效考核部部长，现任公司监事会主席、安全环保部部长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭贵山，男，１９７３年３月出生，中国国籍，大学本科学历，学士，助理工程师。１９９７年７月参加工作，曾任山东张店湖岭水泥公司企管部科员，山东晨鸿电工有限责任公司车间副主任，２０００年９月加入本公司，历任车间班长、核算员，现任公司监事、车间核算员，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８１ 证券简称：万昌科技 公告编号：２０１２－０２７

淄博万昌科技股份有限公司

关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会将于２０１２年１１月１１日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司２０１２年１０月１６日召开的职代会会议审议通过，同意选举赵丰庆同志担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），其任职自第一届监事会届满时开始，并将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

二○一二年十月十七日

职工代表监事简历：

赵丰庆，男，１９７９年１月出生，中国国籍，大专学历。自２０００年１月参加工作以来，历任本公司车间班长、车间主任助理、生产部部长，现任公司监事、车间主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８１ 证券简称：万昌科技 公告编号：２０１２－０２５

淄博万昌科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，现就召开公司２０１２年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午９：００

２、会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路１８号

公司三楼东会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票表决

５、会议出席对象

（１）截止２０１２年１１月６日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。

二、会议审议事项

１、《关于公司董事会换届选举的议案》。

１．１提名于秀媛女士为第二届董事会董事；

１．２提名王明贤先生为第二届董事会董事；

１．３提名高宝林先生为第二届董事会董事；

１．４提名李雨先生为第二届董事会董事；

１．５提名闫丽女士为第二届董事会董事；

１．６提名张学民先生为第二届董事会董事；

１．７提名尹仪民先生为第二届董事会独立董事；

１．８提名侯本领先生为第二届董事会独立董事；

１．９提名王蕊女士为第二届董事会独立董事。

２、《关于公司监事会换届选举的议案》。

２．１提名王景坡先生为第二届监事会股东代表监事；

２．２提名彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事。

上述议案选举公司董事、独立董事和股东代表监事将采用累积投票制进行表决，其中独立董事与非独立董事选举分开进行，选举董事的可表决权总票数为持股数量×６，选举独立董事的可表决权总票数为持股数量×３，选举股东代表监事的可表决权总票数为持股数量×２。

上述议案已分别经２０１２年１０月１６日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见２０１２年１０月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３）异地股东可采用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月１１日上午８：００－１１：００，下午１：３０－４：３０

３、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：张国昌

联系电话：０５３３－２９８８８８８

传真：０５３３－２０９１５７８（传真请注明：转公司证券部）

邮编：２５５０６８

四、其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、备查文件

１、《淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

   淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月十七日

附件：

淄博万昌科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年１１月１２日召开的淄博万昌科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号： 委托人持股数量（股）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期及期限：

注： １、以上议案采用累积投票制，请填票数（如直接打“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打“√”的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名及以上的董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以所有投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事人选的表决权制度。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码： ００２５８１ 证券简称： 万昌科技 公告编号：２０１２－０２３

淄博万昌科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人淄博万昌科技股份有限公司董事会现就提名尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士为淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合淄博万昌科技股份有限公司章程规定的任职条件。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在淄博万昌科技股份有限公司及其附属企业任职。

□ 是 □√否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被提名人尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士现任淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会独立董事。

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有淄博万昌科技股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

□√是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有淄博万昌科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

□√是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在淄博万昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□√是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为淄博万昌科技股份有限公司或其附属企业、淄博万昌科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与淄博万昌科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□√是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是 □√否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被提名人尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士自２００９年１１月至今任淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会独立董事。

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□√是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

□√是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括淄博万昌科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在淄博万昌科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士在本次提名上市公司任职期间分别应出席董事会会议１８次， 未出席 ０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是 □√否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被提名人尹仪民先生年龄７３岁， 现任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

尹仪民先生系国内农药化工行业的知名专家，享受国务院特殊津贴，身体健康状况良好，在担任淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，能够按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行岗位职责，按时出席相关会议，审议各类重大事项，发表独立意见，完成了股东大会、董事会交办的各项工作任务。因此公司董事会决定提名其继续担任第二届董事会独立董事候选人。

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：淄博万昌科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月１６日

证券代码：００２５８１ 证券简称：万昌科技 公告编号：２０１２－０２４

淄博万昌科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人侯本领，作为淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与淄博万昌科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□ 是 □√ 否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月至今任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为淄博万昌科技股份有限公司或其附属企业、淄博万昌科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是 □√否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月至今任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括淄博万昌科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在淄博万昌科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√□ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议５２次，未出席会议 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√□ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√□ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

声明人姓名（正楷体）侯本领 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：侯本领（签署）

日 期：２０１２年１０月１６日

淄博万昌科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人尹仪民，作为淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与淄博万昌科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□ 是 □√否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月至今任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为淄博万昌科技股份有限公司或其附属企业、淄博万昌科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是 □√否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月至今任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括淄博万昌科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在淄博万昌科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ √是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议３８次，未出席会议 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ √是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是 □√ 否

如否，请详细说明：本人现年龄７３岁，现任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

声明人姓名（正楷体） 尹仪民 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 尹仪民（签署）

日 期： ２０１２年１０月１６日

淄博万昌科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 王蕊 ，作为淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与淄博万昌科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□是 □√否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月以来任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为淄博万昌科技股份有限公司或其附属企业、淄博万昌科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□是 □√否

如否，请详细说明：本人自２００９年１１月以来任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括淄博万昌科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在淄博万昌科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议３０次，未出席会议 ０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

声明人姓名（正楷体） 王蕊 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 王蕊 （签署）

日 期： ２０１２年１０月１６日