证券时报多媒体数字报

股票简称：西王食品 股票代码：０００６３９ 编号：２０１２－０３６号

西王食品股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届董事会第十一次会议于２０１２年１０月１７日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８０６会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事９人，列席会议监事３人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司２０１２年第三季度报告全文及正文

与会董事认真审阅了公司２０１２年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为：同意票９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司关于２０１２年新增日常关联交易议案

此交易属于关联交易，关联董事进行了回避表决，其余非关联董事一致同意。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

２０１２年１０月１７日

股票简称：西王食品 股票代码：０００６３９ 编号：２０１２－０３8号

西王食品股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届监事会第七次会议于２０１２年１０月１７日下午１４时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８０６会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司２０１２年第三季度报告全文及正文

与会监事认真审阅了公司２０１２年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为：同意票３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司关于２０１２年新增日常关联交易议案

与会监事一致认为公司新增２０１２年日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

２０１２年１０月１７日

股票简称：西王食品 股票代码：０００６３９ 编号：２０１２－０３7号

西王食品股份有限公司

２０１２年新增日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本概况

（一）关联交易概述

１、因生产经营需要，本公司与邹平县西王动力有限公司于２０１２年８月３０日签订《供电协议》，鉴于邹平县西王动力有限公司是公司关联方，公司与邹平县西王动力有限公司之间发生的交易构成关联交易。公司结合业务发展规模，对双方２０１２年的交易进行了预计。

２、公司于２０１２年１０月１７日召开了第十届董事会第十一次会议，会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，其中关联董事王勇先生、王棣先生、孙新虎先生、刘纪强先生回避表决，审议通过了《关于２０１２年新增日常关联交易议案》。

３、本议案无须提请股东大会审议

（二）预计关联交易类别和金额

人民币：万元

二、关联人介绍和关联关系

１、邹平县西王动力有限公司

住所：邹平县韩店镇驻地（西王工业园）

法定代表人：王刚

注册资本：１００万元人民币

营业范围：滨州供电公司委托范围内的相关电力业务、供气、中水供应（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

２、关联关系：邹平县西王动力有限公司为西王食品股份有限公司控股股东西王集团有限公司的全资控股子公司

３、履约能力分析

邹平县西王动力有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

４、本《供电协议》自双方权利机构（股东大会或董事会）审议通过且双方代表签署或盖章之日起生效。

三、关联交易的主要内容

公司向关联方采购电力参照滨州市供电公司大工业用电价格进行定价采购，根据实际用量按月结算，每月５日前结清上月电费。自签订协议之日起预计２０１２年度该项交易金额上限为９９０万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第十届董事会第十一次会议审议；独立董事发表独立意见认为此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

六、备查文件

１、第十届董事会第十一次会议决议

２、独立董事事前认可意见

３、独立董事意见

４、第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

２０１２年１０月１７日