证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十次（临时）会议的通知于２０１２年１０月１０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月１７日以通讯方式召开。应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年第三季度报告正文及全文》。

  详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年第三季度报告全文》，刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年第三季度报告正文》

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司关联交易规则＞的议案》。

  详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易规则》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司合同管理规定＞的议案》。

  详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《合同管理规定》。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司对外投资管理制度》。

  详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资管理制度》。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年十月十八日