证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１２－０２８

中茵股份有限公司

七届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司七届二十二次董事会会议于２０１２ 年１０月１８日以通讯表决方式召开，应到董事５ 人，实到董事５ 人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于为全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

同意为公司全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司在长安国际信托股份有限公司申请的“徐州市新城区Ｈ１－１号地块商办一期工程（用Ｈ１－１号土地抵押）项目”贰亿伍仟万元人民币的贷款提供信用担保，期限为１８个月。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年１１月９日召开２０１２ 年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》。

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１２－０２９

中茵股份有限公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

·本次担保金额及为其担保累计金额：２．５亿元人民币

·本次是否有反担保：无

·对外担保累计金额：２．５亿元人民币

·对外担保逾期的累计金额：０

一、 担保情况概述

公司全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司拟向长安国际信托股份有限公司贷款２．５亿元人民币，期限为１８个月，公司将提供信用担保。截止本公告日，本公司累计对外担保金额为２．５亿元人民币。

此次担保已经公司七届二十二次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

注册地点：徐州维维大道１号潘塘办事处５１９室

  法定代表人：高建荣

  经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售、出租，建筑材料、装潢材料、金属材料销售。

  开发资质：暂定二级

公司全资子公司江苏中茵置业有限公司对徐州中茵置业有限公司出资人民币４，９００万元，占注册资本的７０％；杭州新睿智业有限公司出资额为人民币２，１００万元，占注册资本的３０％。

徐州中茵置业有限公司２０１０年９月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为Ａ级资信企业。

（１） 被担保人财务情况如下：

单位：元

徐州中茵置业有限公司为公司全资子公司的子公司，公司间接拥有７０％股权。

三、担保协议的主要内容

此笔担保方式为信用担保，担保期限１８个月，担保金额为２．５亿元人民币整。

四、董事会意见

徐州中茵置业有限公司２０１０年９月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为Ａ级资信企业，为本公司全资子公司的子公司，公司间接拥有７０％股权。

本次担保有利于徐州中茵置业有限公司项目开发的顺利开展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量为２．５亿元人民币，逾期担保的数量为０。

六、备查文件目录

１、公司七届二十二次董事会会议决议。

２、徐州中茵置业有限公司２０１２年６月份财务报表。

３、徐州中茵置业有限公司营业执照。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１２－０３０

中茵股份有限公司

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·会议召开时间：２０１２年１１月９日（星期五）上午９：３０

·股权登记日：２０１２年１１月２日

·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

·会议方式：现场投票方式

·是否提供网络投票：否

经公司七届二十二次董事会会议审议，决定于２０１２年１１月９日（星期五）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：中茵股份有限公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年１１月９日（星期五）上午９：３０

３、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

三、会议出席对象

１、本公司董、监事及高管人员；

２、凡在２０１２年１１月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

３、公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

１、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

２、会议登记地点：本公司证券部

３、拟出席会议的股东请于２０１２年１１月７日下午１７：００前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路９１号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

４、联系方式

联系电话：（０７１４）６３５０５６９

联系传真：（０７１４）６３５３１５８

联系人：曹燕伟

５、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

有效期限：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：