证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 公告编号：２０１２—０１６

中通客车控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届十二次董事会会议于２０１２年１０月１７日召开，会议审议通过了《关于为济南市公共交通总公司提供不超过一亿元贷款担保的议案》。同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款。

该担保尚须公司股东大会批准。

二、担保方基本情况介绍

名称：济南市公共交通总公司

注册地址：济南市历下区解放路１８号

法定代表人：薛兴海

注册资本：１３４７２万元

经营范围：市辖区公共交通客运，出租客运，建筑工程等。

主要财务指标：

济南市公共交通总公司，属济南市国资委全资企业，是济南市唯一一家为市民提供公共交通服务的大型公益性企业。

该公司为我公司长期合作客户，信誉良好。自２００６年以来已累计从我公司购车１３００余辆，金额７．６亿元。目前该公司在银行授信等级为Ａ级企业，除依靠自身经营收入外，主要依靠财政补助完成城市公交的任务。亏损的主要原因是政府调控下的政策性亏损。受政府限价和承担公益活动等任务的影响，目前整个公交行业一般为账面亏损状态。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：壹亿元人民币

担保资金用途：担保资金将全部用于偿还和支付本公司欠款。目前该公司欠款６９２１．９６万元，今年已签署后续订单２．７亿元。

反担保措施：济南公共交通总公司以从我公司所购车辆作为抵押物。

四、董事会意见

公司董事会认为：济南市公共交通总公司为本公司长期业务合作伙伴，属于社会公益性企业，政府支持力度较大，随着济南市政府优惠政策的不断支持，该公司可确保持续经营，风险相对较低，并且加强双方合作，有利于促进公司客车销售。

四、公司目前累计对外担保情况

截止２０１２年９月３０日，本公司及控股子公司累计提供正常担保（银行贷款卡中金额）为人民币３５３００万元；与银行合作为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购担保责任余额为３２３６１．８万元。两项合计６７６６１．８万元，占２０１１年度经审计的净资产的１０８．４７％。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届十二次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

２０１２年１０月１９日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２０１２—０１７

中通客车控股股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届十二次董事会通知于２０１２年１０月１４日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月１７日以通讯表决的方式召开，应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１２年第三季度报告

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了关于为济南市公共交通总公司提供不超过一亿元贷款担保的议案

同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款（详见公司对外担保公告）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于２０１２年１１月６日召开２０１２年第二次临时股东大会（详见公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

２０１２年１０月１９日

股票简称：中通客车 股票代码：０００９５７ 公告编号：２０１２－０１５

中通客车控股股份有限公司

召开２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间

１、现场会议时间：２０１２年１１月６日上午９：３０点

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１１月６日（星期二）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月５日１５：００至２０１２年１１月６ 日１５：００ 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２． 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１２年１０月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项：关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过１亿元贷款担保的议案。

该提案经公司七届十二次董事会审议通过，于２０１２年１０月１９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：２０１２年１１月２日上午８：３０ 时—１２：００ 时，下午１３：３０ 时—１７：３０ 时；

（三）、登记地点：公司董事会办公室；

（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

１、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

２、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月６ 日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

２．投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５７；

（３）在“买入价格”项下填报１．００元；

（４）在“委托股数”项输入表决意见：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２ 年１１月５日１５：００ 至２０１２年１１月６日１５：００ 的任意时间。

四、其它事项

１、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：０６３５—８３２２７６５

联系传真：０６３５—８３２８９０５

２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会

２０１２年１０月１９日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。