证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１２—２７

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日发出；截止会议表决截止时间１０月１８日上午十二时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下事项：

一、以十一票赞成审议通过了《２０１２年第三季度报告》；

二、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州老窖国际发展（香港）有限公司１５％股份给锐成投资有限公司的议案》。

决定按面值以人民币１５０万元的价格向锐成投资有限公司转让泸州老窖国际发展（香港）有限公司１５００股股份，占该公司全部股份的１５％。股份转让完成后，公司仍持有该公司５５％的股份。锐成投资有限公司为香港中旅集团全资子公司。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二○一二年十月十九日

证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号２０１２—２８

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届监事会三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１５日发出；截止会议表决截止时间１０月１８日上午十二时，共收回五名监事的有效表决票五张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议以五票赞成审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

监事会在对《２０１２年第三季度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司２０１２年９月３０日的财务状况以及２０１２年前三季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月十九日

证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１２—２９

泸州老窖股份有限公司

２０１２年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年度１——１２月

２．预计的业绩： 同向大幅上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告经未注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、预计公司国窖１５７３、窖龄酒等主导产品销售收入将大幅增长；

２、预计投资收益较去年同期有所增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告为初步测算数据，经注册会计师审计后的数据将在公司２０１２年年度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二○一二年十月十九日

证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１２—３１

泸州老窖股份有限公司关于举行

２０１２年半年报告网上集体说明会公告

泸州老窖股份有限公司将于２０１２年１０月２４日下午１５：００－－１７：００ 点参加四川地区上市公司２０１２年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录四川上市公司投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ／或者公司互动平台：（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ ０００５６８／），参与本次网上集体说明会活动。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

二○一二年十月十九日