证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１２－０８９

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 ２０１２ 年１０月８日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于２０１２年１０月１８日（星期四）上午以通讯＋送达方式召开。公司董事会共有董事９名，实际参加表决的董事共９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及摘要的议案》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  《公司２０１２年第三季度报告》和《公司２０１２年第三季度报告摘要》详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《总裁工作细则》修订案；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、审议通过了《公司内部控制制度》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、审议通过了《子公司管理制度》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  五、审议通过了《公司全面风险管理制度》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  六、审议通过了《公司反舞弊管理制度》；

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年十月十八日

  证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１２－０９０

  株洲旗滨集团股份有限公司

  关于全资子公司收到政府补贴的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年４月１６日，公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州玻璃公司”）与东山县交通局签署了《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县３万吨级公用码头的协议》，根据该协议的约定，２０１２年４月１７日，东山县交通局将码头配套设施部分补助资金４，２００万元拨付至漳州玻璃公司，详见《关于全资子公司签署合作协议及收到部分政府补贴的公告》（公告编号：２０１２－０４７）。

  ２０１２年１０月１８日，东山县交通局将码头配套设施补助资金余款４，２００万元拨付至漳州玻璃公司。至此，漳州玻璃公司收到协议约定的码头配套设施补助资金共８，４００万元。

  按照《企业会计准则》等有关规定，本次收到的政府补贴属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。根据漳州玻璃公司的会计政策，该笔政府补贴将从３万吨级公用码头达到预定可使用状态时起的二十年内分期计入损益。

  公司预计本次收到的政府补贴款将对公司２０１４年度起的未来二十年经营期间的损益产生一定的正面影响。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月十八日