证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。公司第四届董事会第二十三次会议决定于２０１２年１０月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

２、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事王红波先生、于秀峰先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

３、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：２０１２年１０月２５日（星期四）下午２：３０－５：００

网络投票时间：２０１２年１０月２４日－２０１２年１０月２５日。

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１０月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２４日１５：００至２０１２年１０月２５日１５：００期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道９９８８号大族科技中心２楼会议室

（六）股权登记日：１０月１９日

二、会议审议事项

１、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）及其摘要

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２ 激励计划的股票来源和授予数量

１．３ 激励对象获授权益工具的分配情况

１．４ 计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期

１．５ 权益工具的行权价格及确定方法

１．６ 激励对象获授条件和行权条件

１．７ 股权激励计划的调整方法和程序

１．８ 股权激励计划的会计处理方法

１．９ 公司实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序

１．１０ 公司与激励对象各自的权利义务

１．１１ 股权激励计划变更、终止

２、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励计划相关事宜的议案》

３、《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》

议案１的详细内容，见公司２０１２年１０月１０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

议案２、３的详细内容，见公司２０１２年８月２８日在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

上述议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。上述议案的关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年１０月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：深圳市南山区深南大道９９８８号大族科技中心大厦公司董秘办

２、现场登记时间：２０１２年１０月２２日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２０１２年１０月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令

（２）输入投票代码：３６２００８

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

５、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“大族激光２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２４日１５：００至２０１２年１０月２５日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、联系人：王琳、袁杏娟

２、联系电话：０７５５－８６１６１３４０

３、传真号码：０７５５－８６１６１３２７

４、会期半天，与会股东费用自理。

５、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

６、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司

董事会

二○一二年 十 月十九日

附件一：回执

回 执

截止２０１２年１０月１９日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“大族激光”（００２００８）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳市大族激光科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下３项议案进行审议表决：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

签署日期： 年 月 日