证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2012年9月25日刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的会议通知》，并于2012年10月13日刊登了《关于取消公司2012年第一次临时股东大会部分提案及股东大会通知提示性公告》。

  2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年10月18日（星期四）上午9时30分

  2.召开地点：公司总部会议室

  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长车成聚

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份373,137,990股，占公司总股份的66.55％。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份373,082,079股，占公司总股份的66.54％；

  通过网络有效投票的股东10人，代表股份55,911股，占公司总股份的0.01％。

  公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师、保荐机构代表出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人以现场记名和网络投票的方式，逐项审议表决以下事项：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决情况：

  同意373,126,049股，占出席会议有效表决股份总数的99.9968％；

  反对11,941股，占出席会议有效表决股份总数的0.0032％；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  2、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

  表决情况：

  同意373,133,350股，占出席会议有效表决股份总数的99.9988％；

  反对4,640股，占出席会议有效表决股份总数的0.0012％；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称： 国浩律师集团（深圳）事务所

  （二）律师姓名：丁明明 祁丽

  （三）结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2012年10月19日