证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为２５１，４７５，０１６股，占公司总股本的４９．０２％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１０月２４日。

一、公司新股发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为５０，６２３，０００股，首次向社会公开发行１６，９００，０００股，并于２００７年３月２日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为６７，５２３，０００股。

２００８年２月２９日，公司２００７年度股东大会审议通过，增加注册资本人民币５４，０１８，４００．００元，以全体股东按每１０股送３股红利派现金股利０．３３元（含税），同时以资本公积每１０股转增５股，每股面值１元，变更后的股本总额为人民币１２１，５４１，４００．００元。

２０１０年３月５日，公司２００９年度股东大会审议通过，增加注册资本人民币８５，０７８，９８０．００元，以２００９年１２月３１日公司总股本１２１，５４１，４００股为基数，向全体股东每１０股送２股红股派发现金红利０．２３元（含税），同时以资本公积转增股本，每１０股转增５股。变更后的股本总额为人民币２０６，６２０，３８０．００元。

经中国证监会证监许可［２０１０］１８１５号文件核准，公司于２０１０年１２月２９日向６位特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）４９，８７５，３１１股，发行后公司总股本变更为２５６，４９５，６９１．００ 元。

２０１１年５月１２日，公司２０１０年度股东大会审议通过，增加注册资本人民币２５６，４９５，６９１．００元，以２０１０年１２月３１日总股本２５６，４９５，６９１为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每１０股转增１０股。变更后的股本总额为人民币５１２，９９１，３８２．００元。

二、限售股份锁定情况

公司于２００７年３月２日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司控股股东敦化康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让持有的公司股份，或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。２０１０年３月３日，公司股票上市已满三十六个月。康平公司首发限售股份自２０１０年３月３日开始上市流通。

２０１０年４月２２日康平公司召开了２００９年年度股东大会，会议审议通过了《关于继续锁定紫鑫药业股份的议案》：自议案通过之日起，未来十二个月内（自２０１０年４月２３日至２０１１年４月２２日）继续锁定紫鑫药业股份，不会减持。若违反上述决议内容，将减持所得收益全部上交紫鑫药业。２０１０年５月１０日公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，康平公司申请继续锁定紫鑫药业股份已完成核准工作。所持紫鑫药业股份已全部锁定完毕。锁定期自２０１０年４月２３日至２０１１年４月２３日。继续锁定公司股票期限满十二个月后，经公司申请康平公司继续锁定所持有的公司股票自２０１１年５月４日开始上市流通。

康平公司于２０１１年１０月２４日召开２０１１年临时股东会，会议审议通过了《关于自愿锁定所投资持有的吉林紫鑫药业股份有限公司股份的议案》，承诺在未来十二个月内（即２０１１年１０月２４日起至２０１２年１０月２３日止）自愿锁定所持有的公司股份，不转让、不减持或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的该部分股份；若违反上述决议，将转让或减持所得收益全部归公司所有。２０１１年１０月２７日公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，上述股票完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续，康平公司持有的公司２５１，４７５，０１６股普通股股票锁定期为２０１１年１０月２４日至２０１２年１０月２３日，股份性质为有限售条件流通股。

三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年１０月２４日；

２、本次限售股份解除限售的数量为２５１，４７５，０１６股，可上市流通的数量为２５１，４７５，０１６股。占公司全部限售股份的９９．８４％，占公司股本总额的４９．０２％。

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况

注：本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有本公司股票已质押２５０，６８０，０００股，占本公司总股本的４８．８７％。

五、公司股本结构变动情况表

六、保荐机构意见

保荐机构东北证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、公司控股股东已严格履行了相关限售规定，本次申请解除限售其所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。

２、对本次控股股东申请解除限售所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

七、其他

１、康平公司不存在非经营性占用公司资金；

２、康平公司与公司不存在关联方交易；

３、公司未对康平公司提供担保、抵押或其他保证形式。

八、备查文件

１、吉林紫鑫药业股份有限公司限售股份上市流通申请表；

２、吉林紫鑫药业股份有限公司限售股份上市流通申请书；

３、股本结构表和限售股份明细数据表；

４、东北证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司控股股东限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二○一二年十月十九日