证券时报多媒体数字报

  证券代码：000791 股票简称：西北化工 公告编号：2012-035

  西北永新化工股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北永新化工股份有限公司第四届董事会于2012年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出召开董事会会议通知，2012年10月18日公司董事会以现场方式召开董事会会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长康海军主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》

  鉴于公司控股股东已经由西北油漆厂变更为甘肃省电力投资集团公司，且重大资产重组工作已进入实施阶段，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东甘肃省电力投资集团公司提名李宁平、李辉、董红健、傅丽蓉、万红波、赵近元、毛鹏茜为公司第五届董事会董事候选人；提名万红波、赵近元、毛鹏茜为公司第五届董事会独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议，其中独立董事候选人的独立董事任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司临时股东大会审批。根据公司《章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。在公司第五届董事会董事就职前，公司第四届董事会全体董事仍应履行职务。

  本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于<关于公司置入、置出资产交割事宜>的议案》

  同意置入、置出资产的交割审计基准日确定为2012年7月31日；同意本公司与本次重组方甘肃省电力投资集团、西北永新集团有限公司签署《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨甘肃省电力投资集团公司置入资产交割事宜的协议书》，确定置入、置出资产交割相关事宜安排。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2012年第三次临时股东大会召开时间另行通知。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告

  西北永新化工股份有限公司

  董事会

  2012年10月18日

  附件：

  非独立董事候选人简历

  李宁平，男，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至1983年9月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983年9月在甘肃省委党校党政干部管理专业学习；1985年9月至1994年11月间历任甘肃省武威市委副书记、市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994年至今担任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团公司党委书记、总经理。

  李宁平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李辉，男，1959年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。1980年5月至1983年6月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983年6月至2004年9月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经理等；2004年9月至2009年12月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、党委书记；2009年12月至今任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。

  李辉先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  董红健，男，1964年4月出生，大学学历，教授级高级工程师。1986年7月至2003年6月在甘肃水利水电勘测设计院从事水工设计，先后任设计院二处处长、院副总工程师；2003年6月至2009年4月任甘肃省九甸峡水利枢纽有限责任公司工程部负责人、副总经理、党委委员；2009年5月至2010年5月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司副总经理、党委委员；2010年5月至2012年9月任甘肃电投河西水电开发有限责任公司总经理、党委书记；2012年9月至今任甘肃省电力投资集团公司上市公司筹备组组长。

  董红健先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  傅丽蓉，女，1974年7月出生，硕士，高级会计师。1997年6月至1998年5 月任兰州正林包装分公司会计；1998年5月至2003年12月于甘肃省电力投资建设开发公司经营部工作；2003年12月至2009年11月任甘肃省电力投资集团公司生产经营安监部副主任；2009年11月至今任甘肃省电力投资集团公司经营管理部主任。

  傅丽蓉女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人简历

  万红波，男，1964年出生，资深注册会计师，兰州大学管理学院会计学副教授，中华人民共和国科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事。至今担任甘肃大禹节水集团股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司独立董事。

  万洪波先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵近元，男，1952年出生，研究生学历，律师，曾任甘肃省省总工会企业民主管理部副部长、组织部副部长，中共甘肃省委政治体制改革办公室综合处处长，中共甘肃省省委统战部研究室主任，甘肃省扶贫开发集团公司总经理。现任甘肃昶泰律师事务所主任律师，甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事。

  赵近元先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  毛鹏茜，男，1949年出生，高级经济师、高级政工师，曾任窑街煤电集团董事长、党委书记，甘肃省煤管局党组书记、局长。曾任靖远煤业集团公司董事长、靖远煤电股份有限公司董事长。

  毛鹏茜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000791 股票简称：西北化工 公告编号：2012-036

  西北永新化工股份有限公司

  第四届监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北永新化工股份有限公司于2012年10月18日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席盛永宁主持。

  会议审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

  经股东推荐并由公司监事会审查，同意提名：李青标先生、赵显贵先生为公司第五届监事会监事候选人。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

  根据公司《章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制，该议案须提交股东大会审议。

  职工代表担任的1名监事，由公司职工代表选举产生，直接进入公司第五届监事会。

  西北永新化工股份有限公司

  监事会

  2012年10月18日

  附件：

  监事候选人简历

  李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月至今任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。

  李青标先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵显贵，男，1952年8月出生，研究生学历，高级会计师。1976年7月至1992年6月任八〇三电厂财务科副科长、科长、副总会计师；1992年7月至1993年12月任甘肃省电力局审计处干部；1994年1月至2007年8月任甘肃省电力投资集团公司财务部副主任、主任，2007年9月至今任甘肃省电力投资集团公司副总会计师兼审计监察部主任。

  赵显贵先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。