证券时报多媒体数字报

  证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012-054

  北京康得新复合材料股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十次会议于2012年10月18日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年10月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

  本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟凯先生为董事会秘书的议案》。

  经提名委员会提名，董事会同意聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会审计与风险控制委员会成员的议案》。

  经董事会提名，选举王瑜女士为董事会审计与风险控制委员会成员，任期与第二届董事会相同：

  董事会审计与风险控制委员会

  主任委员、召集人：吕晓金；委员：包冠乾、王瑜；

  三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》；

  本议案需经股东大会批准后生效，具体股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站。

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司董事会

  2012年10月18日

  附件：

  钟凯先生，中国国籍，1978年生，北京航空航天大学计算机专业本科毕业。2002-2004年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理；2004-2009年任康得新公司信息主管，企划部副经理、经理、采购主管、采购总监；2009-2011任康得投资集团有限公司董事长助理；2011-2012年任康得投资集团有限公司主管经营的副总裁。2012年7月至今任公司副总裁、代理董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租赁有限公司董事长。

  截至2012年10月17日，钟凯先生没有直接持有本公司股票，通过参股的（其持股比例10%）北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股份，博大万邦持有公司558.7万股，占公司总股本1.62%。钟凯先生与实际控制人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已参加深交所第11期董事会秘书资格培训班，获得董事会秘书资格证书。

  证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012-055

  北京康得新复合材料股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十次会议于2012年10月18日审议通过了《关于聘任钟凯先生为董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事认为：经审阅钟凯先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形；经了解钟凯先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任钟凯先生为董事会秘书。

  钟凯先生联系方式：

  联系电话：010-89710777

  传真号码：010-80117720

  电子邮件：zhongkai@kdxfilm.com

  联系地址：北京市昌平区振兴路26号

  邮政编码：102200

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司董事会

  2012年10月18日

  附件：

  钟凯先生，中国国籍，1978年生，北京航空航天大学计算机专业本科毕业。2002-2004年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理；2004-2009年任康得新公司信息主管，企划部副经理、经理、采购主管、采购总监；2009-2011任康得投资集团有限公司董事长助理；2011-2012年任康得投资集团有限公司主管经营的副总裁。2012年7月至今任公司副总裁、代理董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租赁有限公司董事长。

  截至2012年10月17日，钟凯先生没有直接持有本公司股票，通过参股的（其持股比例10%）北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股份，博大万邦持有公司558.7万股，占公司总股本1.62%。钟凯先生与实际控制人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟凯先生已参加深交所第11期董事会秘书资格培训班，获得董事会秘书资格证书。