证券时报多媒体数字报

  证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2012-040

  广东汕头超声电子股份有限公司

  2012年度第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年10月18日上午9：00

  2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  5、主持人：李大淳董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  7、本次出席会议的股东及股东代理人7人、代表股份171,796,916股、占公司有表决权股份总数的39.01%

  二、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决的方式审议了通过以下提案：

  1、关于选举李大淳先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  2、关于选举许统广先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  3、关于选举莫少山先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  4、关于选举林诗彪先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  5、关于选举许统邦先生为公司第六届董事会外部董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  6、关于选举张建中先生为公司第六届董事会外部董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  7、关于选举陈国英先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  8、关于选举张声光先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  9、关于选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  根据前述选举结果，公司第六届董事会由李大淳先生、许统广先生、莫少山先生、林诗彪先生、许统邦先生、张建中先生、陈国英先生、张声光先生、王铁林先生等九人组成，其中陈国英先生、张声光先生、王铁林先生为独立董事，许统邦先生、张建中先生为外部董事。

  10、关于选举黄泽斌先生为公司第六届监事会监事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  11、关于选举郑爱哲女士为公司第六届监事会监事的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916票，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  根据前述选举结果，公司第六届监事会由黄泽斌先生、陈汉真先生、郑爱哲女士等三人组成，其中陈汉真先生为公司职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：郭飏、张胜

  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司

  二Ｏ一二年十月十八日

  证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-041

  广东汕头超声电子股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  六届一次董事会，张声光独立董事因公出差，委托陈国英独立董事代为行使表决权。

  广东汕头超声电子股份有限公司第六届第一次董事会会议通知于2012年10月12日以电子文件方式发给各董事候选人，并电话确认；会议于2012年10月18日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1名董事委托到会董事行使表决权，3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

  一、选举李大淳先生为公司第六届董事会董事长

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  二、根据董事长提名，聘任许统广先生为公司总经理

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理

  该项议案表决情况：分别表决，均以9票同意，全票通过该项议案。

  五、根据总经理提名，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  公司独立董事陈国英、张声光、王铁林就高管聘任事项发表如下独立意见：第六届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第六届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。

  七、关于聘任郑创文先生为公司证劵事务代表的议案

  该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  二O一二年十月十八日

  附：

  公司董事长及其他人员简历

  李大淳先生 1956年出生，硕士学位，高级工程师。历任厂长、副总经理兼技术开发中心主任、汕头超声电子（集团）公司副总经理，1996年7月起任汕头超声电子（集团）公司总经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2000年8月起任汕头超声电子（集团）公司法人代表，2000年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；1996年获广东省经委授予的广东省企业技术进步突出贡献奖；2003年获国家人事部、信息产业部授予的全国信息产业系统劳动模范称号；现任汕头超声电子（集团）公司法人代表、总经理，本公司董事长。

  许统广先生 1964年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理；2002年6月至2007年5月任印制板事业部副总经理，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007年5月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009年获汕头市劳动模范称号；现任本公司董事、总经理。

  林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996年起任汕头市科学技术成果专家评审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员, 1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002年1月至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。

  陈东屏先生 1968年出生，硕士研究生。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事会秘书、副总经理。

  吕佳鹏先生 1957年出生，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理；2002年1月至2007年5月任汕头超声显示器有限公司总经理，2007年5月起任广东汕头超声电子股份有限公司总工程师；1994年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996年获汕头市科技进步一等奖，2004年被评为汕头市优秀拔尖人才；现任本公司总工程师。

  林琪先生 1970年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理，1997年9月至2006年9月任广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理，2006年10月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

  郑创文先生 1975年出生，大学本科毕业，经济师。1996年9月至1997年8月任汕头超声电子（集团）公司财经部职员，1997年9月至2007年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部证劵管理专责，2008年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵事务代表、证劵部证劵主管，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部副经理；现任本公司证劵事务代表、证劵部副经理。

  证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-042

  广东汕头超声电子股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东汕头超声电子股份有限公司第六届第一次监事会于2012年10月12日书面通知各监事候选人，会议于2012年10月18日上午（2012年度第二次临时股东大会后）在本公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

  选举黄泽斌先生为第六届监事会主席。

  该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司监事会

  二O一二年十月十八日