证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月18日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共2人，代表公司股份590567567股，占公司总股本的63.39%。会议由公司董事会召集，由肖跃文先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》；

  因工作变动原因，祝向军、谭石海、周旭先生申请辞去公司董事职务。会议以累计投票制选举王南军、叶强筠、俞礼海先生为公司董事，任期与本届董事会相同。

  上述人员的投票结果均为：同意 590567567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。

  因工作变动原因，李黎杰先生申请辞去公司监事职务。会议以累计投票制选举张晴女士、兰国光先生为公司监事，任期与本届董事会相同。

  上述人员的投票结果均为：同意590567567股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一二年十月十八日