证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６７ 证券简称：陕天然气 公告编号：２０１２－０４２

陕西省天然气股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于２０１２年１０月１７日在公司办公大楼１１层召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１０日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由副董事长郝晓晨先生主持，会议应到董事１２名，实到董事１１名，董事沈涛先生因公务不能出席，委托董事长袁小宁先生代为表决。公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他有关人员、北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第三届董事会将由１２名董事组成，其中独立董事４名。根据公司２０１２年第二次提名委员会决议，提名袁小宁先生、郝晓晨先生、王宗发先生、种保仓先生、任旭东先生、曹松林先生、罗德明先生、梁倩女士为公司第三届董事会董事候选人；提名何雁明先生、张俊瑞先生、李琳先生、李安桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与我公司，我公司其他董事、监事、高管，我公司控股股东，我公司实际控制人无关联关系。

经公司董事会审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过６年的情况。按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。

同意该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

二、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于投资设立安康市天然气有限公司的议案》；

鉴于公司已建成的汉中至安康天然气输气管道因城市配套管网建设滞后而导致下游用户短缺，为加快下游市场开发力度，提高公司资产报酬率，同意公司以独资方式设立安康市天然气有限公司，具体负责实施“气化安康”项目。拟成立公司概况如下：

（一）名称：安康市天然气有限公司（暂定名）

（二）设立地点：安康市（具体地点待定）

（三）经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售、燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，科研开发，技术服务，汽车加气站的投资、建设和运营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（具体经营范围以工商部门核定为准）

（四）注册资本及出资形式：注册资本金５０００万元，以货币形式出资。

该项投资不构成关联交易。

同意该项议案。

三、会议审议并逐项表决通过了《关于审议＜公司发行短期融资券方案＞的议案》；

公司拟定的短期融资券发行方案如下：

（一）发行规模：本次可申请在中国境内发行总额不超过１０亿元人民币的短期融资券。在两年的有效期内，核准的发行额度可循环使用。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

（二）产品期限及发行利率：计划两年内分两期募集方式补充企业资金缺口，首期发行短期融资券人民币５亿元，第二期发行人民币５亿元，发行期限均为十二个月，到期一次还本付息，采用固定利率方式。

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

（三）募集资金用途：本次短期融资券的募集资金拟用于补充公司经营资金、置换归还银行贷款。募集资金的用途将提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

（四）发行成本费用：综合费率约为４．５０５５％－４．９６５５％，具体以发行当期的市场价格为准。

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

（五）项目工作周期：短期融资券在中国银行间市场交易商协会的监管下注册发行，从立项至审批完成约需３个月；

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

（六）本次发行短期融资券决议的有效期：自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：同意【１２】票，反对【０】票，弃权【０】票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于米脂县桃镇村扶助项目的议案》；

同意公司按照省委办公厅和省政府办公厅联合印发的《关于进一步做好省级机关、企事业单位“两联一包”扶贫工作的通知》要求，结对扶助桃镇镇桃镇村，具体为公司三年内每年向桃镇村投入扶助资金１０万元，共计投入扶助资金３０万元。

同意该项议案。

五、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于投资宝鸡中燃城市燃气产业发展有限公司的议案》；

按照公司确立的开发天然气终端市场的战略目标，公司对宝鸡地区燃气市场进行了全面调研，经公司与宝鸡中燃城市燃气产业发展有限公司（以下简称“宝鸡市中燃公司”）多次协商和洽谈，拟用我公司在宝鸡境内的扶风、太白城市燃气资产对宝鸡中燃公司增资扩股，以取得宝鸡中燃公司１３％股权。

宝鸡中燃公司于２００６年３月２８日正式挂牌运营，是原国有企业宝鸡市天然气总公司与中燃控股有限公司共同组建的合资企业，注册资本２．６６亿元，主营宝鸡市城市燃气的输配和销售，以及输配管网设计、安装等，并拥有宝鸡市域３０年燃气特许经营权。

我公司将采取增资扩股的方式参股宝鸡中燃公司。目前宝鸡中燃公司的股权结构为：中燃控股有限公司持股６４％，宝鸡市住房和城市建设局（以下简称“宝鸡市住建局”）持股３６％。增资扩股后宝鸡中燃公司股权构成为：中燃控股有限公司持股５１％，宝鸡市住建局持股３６％，我公司持股１３％。出资方式主要是以我公司宝鸡境内已投资的扶风、太白县域城市燃气资产，经评估后注入到经资产评估的宝鸡中燃公司。

公司将在资产评估结果出来后按相关规定进行披露。

该项投资不构成关联交易。

同意该项议案。

六、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于增资扩股西安中民燃气有限公司的议案》；

按照公司确立的开发天然气终端市场的战略目标，为扩大下游市场占有率，逐步提升公司核心竞争力，经公司与西安中民燃气有限公司（以下简称“西安中民”）多次协商和洽谈，拟对其进行增资扩股。

西安中民前身为阎良区天然气公司，１９９８年４月９日由西安市阎良区人民政府（以下简称“阎良区政府”）批准开始筹建，１９９９年１０月由阎良区财政局收费所出资、西安市工商行政管理局阎良分局批准设立。２００６年６月经过阎良区政府和北京中民燃气有限公司（以下简称“北京中民”）协议，对企业进行改制，共同设立有限责任公司。改制后的有限责任公司由北京中民占注册资本的７０％，阎良区政府占注册资本的３０％。

同意公司以“入阎复线”项目的评估值入股西安中民燃气有限公司，并授权经营班子根据入阎复线工程决算的评估结果组织实施。

公司将在资产评估结果出来后按相关规定进行披露。

该项投资不构成关联交易。

七、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于先期开展安康六县与丹凤气化项目的议案》；

安康六县气化工程由我公司拟投资设立的全资子公司——安康市天然气有限公司（以下简称“市公司”）负责实施，但市公司组建需一定时间，为加快工作进度，保证按时完成安康市紫阳、宁陕、岚皋、平利、白河、镇坪６县气化工程及商洛市丹凤县气化工程，同意先期开展安康六县及商洛市丹凤县气化项目。同意采用ＣＮＧ撬装式供气终端设备创新工艺及ＥＰＣ总包方式予以建设，ＥＰＣ工程总包单位的确定按公司招标程序确定。

同意该项议案。

八、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于商州至丹凤管道建设的议案》；

为顺利完成“气化商洛”与“气化丹凤”目标任务，同意公司开展全段商州至丹凤输气管道前期工作及先行实施商州末站至商丹工业园段约５公里管道，并遵循有关规定组织项目实施工作。

同意该项议案。

九、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年１１月５日召开２０１２年第四次临时股东大会。

该通知详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年１０月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

上述议案中需独立董事发表独立意见的，独立董事已经发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月十七日

附件：１、董事候选人简历：

袁小宁先生，硕士研究生毕业，高级工程师，１９９９年起任陕西省电力建设投资开发公司副总经理，２００４年起任陕西省投资集团（有限）公司（以下“陕投集团”）董事、副总经理。自２００５年１０月起任本公司董事长。２００９年１月担任陕投集团总经理。２０１１年１０月任陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记。袁小宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郝晓晨先生，管理学学士，管理学硕士研究生，高级工程师，１９９９年至２００３年，任陕西省天然气有限责任公司副总经理、党委书记。２００３年至２００５年１０月，任陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。自２００５年１０月起任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。２００７年９月起兼任陕投集团董事。２０１１年１１月，经公司第二届董事会第十五次会议决议，同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。２０１１年１０月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。郝晓晨先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王宗发先生，大学学历，高级会计师，１９９７年至１９９９年在陕西渭河发电公司工作，任副总经理。１９９９年至今在陕投集团工作，历任财务处处长、财务部经理、总会计师等职。自２００５年１０月起任本公司董事。王宗发先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

种保仓先生，硕士研究生，高级经济师，拥有注册会计师和资产评估师资格，１９９７年至今在陕投集团工作，期间曾任陕西秦龙电力股份公司副总经理，现任陕投集团副总经济师。自２００１年起任本公司董事。种保仓先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任旭东先生，１９６４年出生，中国国籍，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师，１９９９年８月至２００９年２月在西安庆安制冷设备股份有限公司工作，期间曾任销售副总经理、总经理、党委委员。２００９年２月至今任陕西华山创业投资开发公司总经理、党总支书记。２００９年４月２９日起任本公司董事。任旭东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹松林先生，中国国籍，大学文化程度，正高职高级工程师。１９８２年８月至１９９８年３月就职于水电三局，曾任科员、副科长、科长、第二工程处副处长、施工处处长、水电三局副局长等职务。１９９８年起在陕投集团工作。２０１１年１１月起任陕西秦龙电力股份有限公司总经理、党委副书记。曹松林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗德明先生，中国澳门特别行政区居民，工商管理硕士，现任澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理。从１９７９年起主要从事房地产投资，担任的社会职务包括：陕西省政协九届常务委员、陕西省工商联副会长、开平市政协委员、广州市海珠区政协委员、澳门中华总商会常务监事、澳门濠江中学副董事长、澳门地产商会名誉会长、澳门街坊会联合总会副会长、澳门新口岸区坊众联谊会理事长、澳门生产力暨科技转移中心咨询委员、第二届澳门特别行政区推选委员会委员等。自２００５年１０月起任本公司董事。罗德明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁倩女士，理学学士。２００３年２月至２００６年１２月在德国博世集团安保系统有限公司新加坡分公司任职；２００７年２月至８月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；２００７年８月至２０１０年１月在陕西秦龙电力股份有限公司任总经理助理；２０１０年１月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。梁倩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何雁明先生，１９５３年出生，金融学硕士。１９８２年至１９９９年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师，副教授，教授；１９９９年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。何雁明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张俊瑞先生，１９６１年出生，经济学博士。１９８２年至２０００年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会学院教授、副院长；２０００年至２００４年曾任西安交通大学会计学院教授，副院长；２００４年至２０１１年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长；２０１１年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。张俊瑞先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李琳先生，１９６３年出生，工学硕士。１９８４年任西北轻工业学院自动化系教师；１９９０年至１９９３年在西安交通大学电磁测量技术及仪器专业学习，获工学硕士研究生学位；１９９３年在西安石油大学自动化系任教；１９９９年至２０１０年曾历任西安石油大学科技处副处长、处长；２０１０年至今在西安石油大学国际交流与合作处任处长。李琳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李安桂先生，１９６３年出生，工学博士。１９９８年至今任西安建筑科技大学教授、博士生导师；２００６年至今为西安建筑科技大学特聘教授；供热供燃气通风与空调工程国家及特色专业负责人、国家重点学科培育学科负责人、陕西省重点学科负责人。李安桂先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２２６７ 证券简称：陕天然气 公告编号：２０１２－０４３

陕西省天然气股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西省天然气股份有限公司第二届监事会第十四次会议于２０１２年１０月１７日在公司办公大楼１１层召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１０日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事４名，实到监事４名。公司董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，以４票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第三届监事会由４名监事组成，其中职工监事２名。公司监事会拟推荐李爱慧女士、王珂先生为公司第三届监事会监事候选人。

经公司监事会审核，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。

监事候选人简历附后。

同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月十七日

附监事候选人简历：

李爱慧女士，１９５４年出生，中国国籍，研究生学历，自２００５年１０月起任本公司监事会主席。李女士１９８７年至１９８８年在西北电建局机械化工程处任党委秘书兼干部人事管理。１９８８年至１９９３年在西安杨森制药有限公司工作，任外事文秘处长兼中方代表，公司培训部主任，公司技术职称评审办公室主任等职。１９９４年至２０００年在陕西省农电局工作，曾任中外合资陕西龙腾食品工业有限公司副总经理、总经理，企业经营处正处级副处长。２０００年至今在陕投集团工作，任政策法规室主任。２００９年１月任集团总法律顾问。曾任陕西省政协委员、全国工商联女企业家协会常务理事、陕西省工商联常务委员、陕西省工商联女企业家协会会长、陕西省女企业家协会常务副会长。李爱慧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事事的情形。

王珂，男，汉族，陕西永寿人，１９６０年１０月出生，１９８０年９月参加工作，１９９５年９月加入中国共产党，大学学历，经济师职称。１９８０年９月—１９９０年９月，在工商银行西安解放路支行信贷科工作（期间：１９８６年９月—１９８８年７月，在中国人民银行金融管理干部学院学习，取得大专学历）：１９９０年９月—１９９４年１１月，在工商银行西安市分行工交信贷处工作，任公交科负责人；１９９４年１１月—１９９９年１２月，任工商银行西安市高新区支行副行长（期间：１９９６年９月—１９９８年６月，参加中央党校经济管理专业学习，获得大学本科学历）；２０００年１月—２００３年１月，任工商银行陕西省分行项目信贷处处长；２００３年１月—２００４年６月，任工商银行西安市东新街支行行长、党委书记；２００４年６月—２００５年９月，任工商银行总行信贷管理部授信一、二处处长；２００５年１０月—２００９年９月，任工商银行陕西省分行信贷管理部副总经理（正 处）。２００９年９月至今，任西部信托有限公司副总经理。王珂先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２２６７ 证券简称：陕天然气 公告编号：２０１２－０４４

陕西省天然气股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于２０１２年１１月５日召开２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于选举公司第三届董事会董事、监事会监事及调整２０１２年固定资产投资计划、财务预算等议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议时间：２０１２年１１月５日（星期一）９：３０－１０：３０

二、会议地点：西安经济技术开发区Ａ１区开元路２号陕西省天然气股份有限公司１６楼会议室

三、股权登记日：２０１２年１０月２９日（星期一）

四、表决方式：现场投票

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

（一）关于选举第三届董事会董事的议案；

１．以累计投票的方式选举非独立董事

１．１．选举袁小宁担任公司第三届董事会董事

１．２．选举郝晓晨担任公司第三届董事会董事

１．３．选举王宗发担任公司第三届董事会董事

１．４．选举种保仓担任公司第三届董事会董事

１．５．选举任旭东担任公司第三届董事会董事

１．６．选举曹松林担任公司第三届董事会董事

１．７．选举罗德明担任公司第三届董事会董事

１．８．选举梁倩担任公司第三届董事会董事

２．以累计投票的方式选举独立董事

２．１．选举何雁明担任公司第三届董事会独立董事

２．２．选举张俊瑞担任公司第三届董事会独立董事

２．３．选举李琳担任公司第三届董事会独立董事

２．４．选举李安桂担任公司第三届董事会独立董事

（二）关于选举第三届监事会监事的议案；

１．以累计投票的方式选举非职工监事

１．１选举李爱慧担任第三届监事会监事

１．２．选举王珂担任第三届监事会监事

（三）关于调整２０１２年度固定资产投资计划的议案（草案）；

（四）关于审议《２０１２年度财务预算调整（草案）》的议案；

（五）关于审议《公司发行短期融资券方案》的议案。

七、参加会议人员：

出席人员：自２０１２年１０月２９日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后）。

列席人员：总经理、其他高级管理人员，以及公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：２０１２年１０月２９日－１１月２日 上午 ９：３０—１１：３０

下午１４：３０—１７：３０

（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区Ａ１区开元路２号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

１．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

２．法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

３．异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）会务联系人及联系方式：

岳 鹏 ０２９－８６１５６１９８

张五月 ０２９－８６１５６１９６

传 真 ０２９－８６１５６１９６

十、备查文件目录

（一）陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

（二）陕西省天然气股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

一、关于选举第三届董事会董事的议案；

二、关于选举第三届监事会监事的议案；

（以上两项议案以累计投票的方式进行表决，详见下表）

三、关于调整２０１２年度固定资产投资计划的议案（草案）；

１、赞成 ２、反对 ３、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

四、关于审议《２０１２年度财务预算调整（草案）》的议案；

１、赞成 ２、反对 ３、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

五、关于审议《公司发行短期融资券方案》的议案。

１、赞成 ２、反对 ３、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名： 委托代理人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：