证券时报多媒体数字报

  证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2012-026

  云南西仪工业股份有限公司

  2012年第三次董事会临时会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南西仪工业股份有限公司2012年第三次董事会临时会议于2012年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年10月17日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，参加表决董事9名，分别是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长魏占志先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于<出租资产实施方案>的议案》

  本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

  为提升管理水平、盘活存量资产、挖掘连杆产品的利润空间，改善连杆毛坯精锻生产线生产效率低、成本高、废品率高等问题，同意公司将连杆毛坯精锻生产的厂房、生产设备及相关辅助生产设备等资产对外出租，租赁期限为一年，租赁费用为40万元/月。

  董事会授权公司经理层办理租赁相关事项。

  《出租资产实施方案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于<内部控制体系建设实施方案>的议案》

  本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司制定的《云南西仪工业股份有限公司内部控制体系建设实施方案》，方案具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  此决议。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  2012年10月17日

  证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2012-027

  云南西仪工业股份有限公司

  2012年第三次监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司2012年第二次监事会临时会议于2012年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年10月17日以通讯表决方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是赵奎华、蒋渝、施家勇、谭可、罗发兴。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于<出租资产实施方案>的议案》

  本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于<出租资产实施方案>的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  2、审议通过了《关于<内部控制体系建设实施方案>的议案》

  本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于<内部控制体系建设实施方案>的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  此决议！

  云南西仪工业股份有限公司

  监事会

  2012年10月17日