证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－０２９

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及相关议案于２０１２年１０月１２日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出，表决截至期限是２０１２年１０月１８日。截至２０１２年１０月１８日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生等９位董事的表决票。本次会议应参加表决９人，实际参加表决９人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于＜广州卡奴迪路服饰股份有限公司２０１２年第三季度报告＞的议案》。

季报全文详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文详见巨潮网以及２０１２年１０月１９日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于签订科学城总部建设项目＜广东省建设工程标准施工合同＞的议案》。

２００９年１２月２９日，公司和广州市国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，购买广州开发区科学城创新路以东、光谱中路以北ＫＸＣ－Ｄ２－３地块，已于２０１０年３月１日取得《国有土地使用证》。根据施工计划，现公司拟与广东梁亮建筑工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》，合同金额为人民币１５，０００万元。由广东梁亮建筑工程有限公司作为承包方，承建广州国际时尚中心项目总承包工程。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１８日

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－０３０

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于２０１２年１０月１２日以电话、邮件、传真方式发出，并于２０１２年１０月１８日下午１３点在公司１２楼会议室召开。全部３名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《广州卡奴迪路服饰股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

发表审核意见如下：董事会编制的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司２０１２年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

季报全文详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文详见巨潮网以及２０１２年１０月１９日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

２０１２年１０月１８日

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－０３１

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于控股子公司对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、广州连卡悦圆发展有限公司（以下简称“广州连卡悦圆”）系广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“卡奴迪路”）控股子公司。２０１２年１０月１８日，广州连卡悦圆与杭州连卡恒福品牌管理有限公司（以下简称“杭州恒福”）、孟建平及张宁签订《杭州连卡恒福品牌管理有限公司投资协议》，广州连卡悦圆拟投资人民币１６００万元对杭州恒福进行股权收购及增资扩股；

２、本次对外投资事项无须提交董事会及股东大会审议；

３、本次对外投资协议主体间不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资协议主体介绍

１、杭州连卡恒福品牌管理有限公司

住所：杭州市下城区双眼井巷６幢１０５室；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：孟建平；

注册资本：５００万；

经营范围：品牌管理服务，企业营销策划，服装及辅料的批发与零售等；

２、广州连卡悦圆发展有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西６３８号１３０１房；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：翁武强；

注册资本：６０００万；

经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；项目投资咨询、企业管理咨询（涉及许可经营项目除外）；企业形象策划及市场营销策划；

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其９５％的股权，本公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其５％的股权。

３、孟建平

住所：杭州市上城区春江花月晓风苑４－１－５０１；

４、张宁

住所：苏州市沧浪区里河新村１４６幢５０６。

三、投资标的基本情况

１、出资方式：连卡悦圆以现金出资，资金来源为自有资金；

２、投资金额与作价依据：本次投资金额为人民币１６００万元。其作价依据为：鉴于杭州恒福已投资开设９家国际品牌代理店，经折算，其单店销售业绩年平均大于人民币３００万元且销售净利润率不低于１０％（该数据未经审计）。基于上述评估，公司管理层认为该投资金额符合市场公平交易价格。

３、杭州恒福成立于２０１１年３月１７日，住所地为：杭州市下城区双眼井巷６幢１０５室，其主营业务为：品牌管理服务，企业营销策划，服装及辅料的批发与零售等。截至本公告发出之日，杭州恒福已与Ｐａｕｌ＆Ｓｈａｒｋ（保鲨）、Ｌｕｂｉａｍ（鲁彼昂姆）、Ｒｅｎｏｍａ（瑞诺玛／雷诺玛）等三个国际知名服饰品牌建立了品牌销售代理关系，具体情况如下：

（１）Ｐａｕｌ＆Ｓｈａｒｋ（保鲨）：意大利高级休闲品牌，诞生于１９７７年，其以鲜明的鲨鱼标识其男装，体现了自由、休闲和优雅的风格。主要产品包括男士休闲服饰等。

品牌销售代理区域：江苏省（不含南京市）、宁夏回族自治区、内蒙古藏族自治区，甘肃省，新疆维吾尔族自治区（不含乌鲁木齐市）。

门店开设情况：杭州恒福已在上述区域开设４家门店经营销售该品牌。

（２）Ｌｕｂｉａｍ（鲁彼昂姆）：由意大利Ｂｉａｎｃｈｉ家族于１９１１年在Ｍａｎｔｏｖａ（意大利北部）创建，以堪称完美的品质、蕴涵细节的手工著称于世，至今已历时四代，以纯粹、典雅的格调诠释男人高品质的生活。主要产品包括男士休闲服饰等。

品牌销售代理区域：江苏省、湖北省。

门店开设情况：杭州恒福已在上述区域开设２家门店经营销售该品牌。

（３）Ｒｅｎｏｍａ（瑞诺玛／雷诺玛）：１９６３年诞生于法国，以其流线的外形设计，高中的面料以及更舒适快乐的品牌体验，成为皇室贵族、明星，以及高收入高品位成功男士的钟情品牌。主要产品涉及服装、手表、眼镜等。

品牌销售代理区域：四川省、湖北省及江苏省。

门店开设情况：杭州恒福已在上述区域开设３家门店经营销售该品牌。

四、投资协议主要内容

１、孟建平于杭州恒福增加注册资本前，将其持有的杭州恒福２％股权转让予连卡悦圆，股权转让款为人民币１０万元；

２、连卡悦圆取得杭州恒福２％股权后，连卡悦圆以现金认购公司新增注册资本５００万元。认购价格为人民币１５９０万元。其中５００万元作为杭州恒福注册资本，其余部分１０９０万元作为杭州恒福资本公积金；

３、股权转让及增资完成后，杭州恒福的股权结构如下：

五、投资目的和对公司的影响

１、鉴于杭州恒福主营业务为国际品牌经营代理，通过对杭州恒福股权投资，公司可进行资源整合，从而加强公司与国际知名服饰品牌的合作；

２、本次对外股权投资有利于公司更好地吸收国际先进的品牌管理经验，提升自身的品牌运营能力；且公司通过参与国际品牌终端维护，获得国际知名服饰品牌终端零售的最新资讯，提升公司品牌终端形象的国际化水平。

六、备查文件

１、《杭州连卡恒福品牌管理有限公司投资协议》。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２ 年１０月１８日

证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－０３２

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

重大合同公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司科学城国际时尚中心施工计划，现公司拟与广东梁亮建筑工程有限公司（以下简称“广东梁亮”）签订《广东省建设工程标准施工合同》，合同主要内容如下：

一、合同风险提示

１、合同的生效条件：合同双方签字盖章起生效。

２、合同竣工日期：暂定２０１４年３月３０日。

３、合同重大风险及重大不确定性：本合同暂定价款为人民币１５，０００万元，最终合同结算按照实际结算款。

请投资者注意投资风险。

二、合同当事人

１、基本情况：广东梁亮建筑工程有限公司成立于２０００年３月１日，住所地为广州市海珠区沥窖振兴大街南苑新村东１８１号。

法定代表人：梁剑锐。

注册资本：人民币一亿元。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包一级，地基与基础工程专业承包一级等；

广东梁亮与公司不存在关联关系。

２、履约能力分析：通过多方面的沟通与了解，广东梁亮经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、合同主要内容

１、工程名称：广州国际时尚中心项目总承包工程；

２、工程地点：广州市科学城地块ＫＸＣ－Ｄ２－３，在创新路以东、光谱西路；

３、承包范围：桩基础及主体工程施工，包括不限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、屋面及防水工程、砌筑工程、防雷工程、室外市政道路工程，业主专业分包工程的总承包协调和配合服务。业主专业分包的工程包括但不限于：人防门工程、机电工程、幕墙工程、钢结构工程、电梯工程、消防工程、外电工程、弱电智能化工程、木门工程、精装工程等。

４、合同工期：总工期为５２０日历天。

５、合同金额：暂定人民币１５，０００万元，最终合同结算按照实际结算款。

６、资金来源：自有资金。

７、工程质量标准目标：确保省优，争取鲁班，Ａ１、Ａ２栋必须达到美国ＬＥＥＤ银级认证，品牌旗舰店、跨界艺术馆必须达到美国ＬＥＥＤ金级认证。

８、价款支付：竣工验收合格后，广东梁亮呈送工程结算书给公司，公司应在９０天内审定并支付至工程结算造价的９７％。工程结算总额的３％作为工程质保金，待工程竣工验收合格壹年后７天内支付１．５％，余额１．５％待工程竣工验收合格满贰年后７天内一次付清。

９、违约责任：合同约定发生工期延误，每日历天应赔付额度为人民币３，０００元，误期赔偿费最高限额是合同价款的３％。同时，合同质量保证金为合同价款的３％。若合同履行发生争议，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

１０、合同生效条件：本合同双方签字及盖章后生效。

四、合同对上市公司主要影响

１、本合同金额占公司２０１１年度营业总收入的３２．５％。本次科学城国际时尚中心项目已在招股说明书中作出说明，同时公司严格履行相关招投标程序，对该合同的签订履行了审慎审查义务。

２、本合同履行不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因本合同的履行而对广东梁亮形成依赖。

五、合同的审议程序

本合同已经公司第二届董事会第十次会议决议通过，且无须提交股东大会审议。

六、其他相关说明

１、公司将在定期报告中及时披露本合同的履行情况。

２、备查文件：（１）广东省建设工程标准施工合同；

（２）公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

２０１２年１０月１８日