证券时报多媒体数字报

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-061

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  第6届董事会第3次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司6届3次董事会会议通知及议题于2012年10月13日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年10月18日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长罗云先生主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于子公司之间资产转让的议案》。

  宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称"天亿公司"，原"宜宾天亿特种树脂有限责任公司"）和新疆天南能源化工有限公司（以下简称"天南能源"）均是本公司的控股子公司。本公司持有天亿公司95%的股权，持有天南能源52%的股权（其中本公司直接持有天南能源37%的股权，控股子公司天亿公司持有天南能源15%的股权）。

  公司5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》，具体内容详见公司2012年4月24日刊登于见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的公告》。

  根据公司5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过的搬迁方案："经过技术鉴定，将可利用的部分设备转移到新疆天南能源化工有限责任公司。" 目前天亿公司的搬迁已进入资产处置阶段。天南能源聘请具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对天亿公司拟转让的设备装置进行评估，评估价值是116,798,814.16元，经天南能源现场选用，最终从拟转让资产中选定评估价值为112,655,938.79元的设备装置转移到天南能源。

  同意天亿公司将评估价值为112,655,938.79元的资产转让给天南能源，转让价款为112,655,938.79元。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  二、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

  同意全资子公司云南天力煤化有限公司投资5000万元设立一人有限责任公司-彝良县刘家坪子煤业有限公司（最终于工商登记核准名称为准）。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  三、审议通过了《关于受让宜宾天畅物流有限责任公司和天亿新材料科技有限公司股权的议案》

  宜宾天越化工有限责任公司（以下简称"天越公司"）是本公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称天畅公司，本公司持有其70%的股权）和宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称"天亿公司"，原"宜宾天亿特种树脂有限责任公司"，本公司持有其95%的股权）的少数股东，分别持有天畅公司和天亿公司10%和5%的股权。

  因天越公司未能按照合同约定偿还宜宾市投资公司（以下简称市投资公司）2400万元借款，市投资公司多次催收无果后，通过宜宾市中级人民法院冻结其持有的天畅物流和天亿公司的股权，并要求对上述股权依法处置以偿还借款。

  公司综合考虑各方面的因素，在符合法律法规的前提下，本公司拟按照不高于天畅公司和天亿公司截止2012年9月30日每股账面净资产价值受让天越公司持有的天畅公司和天亿公司的全部股权。

  本议案的交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  同意通过司法程序，以不高于天畅公司和天亿公司截止2012年9月30日每股账面净资产价值（截止2012年9月30日，天畅公司和天亿公司每股净资产分别是2.066元/股和2.395元/股），总价款将不高于1817.30万元，受让天越公司持有的天畅物流和天亿公司的全部股权。受让价格最终以签订的受让合同为准。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  四、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》。

  同意《宜宾天原集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  五、审议通过了《关于对外提供财务资助管理办法的议案》。

  同意《宜宾天原集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年十月二十二日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-062

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  举行2012年半年报告

  网上集体说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司将于2012 年10 月24 日下午15:00--17:00 点参加四川地区上市公司2012 年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川上市公司投资者关系互动平台"http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/,或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S 证券代码/）参与本次网上集体说明会活动。

  出席本次半年报告网上集体说明会的人员有：董事长罗云先生、副总裁兼董事会秘书陈洪先生和总会计师罗明辉先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年十月二十二日