证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１２－０３９

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，在确保公司９名董事（包括３名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》（相关内容详见２０１２年１０月２２日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

二、审议通过《公司申请发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高盈利能力，根据公司生产经营需要，公司拟申请发行本金总额不超过４亿元的短期融资券，现将有关事项报告如下：

１、发行人：新疆冠农果茸集团股份有限公司；

２、发行规模：不超过４亿元人民币；

３、发行日期：经中国银行间市场交易商协会注册后，在满足其发行要求的前提下，根据公司资金状况适时发行；

４、发行期限：根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过一年；

５、发行利率：按照市场情况决定；

６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规规定禁止购买者除外）

７、承销商和承销方式：中国建设银行股份有限公司，余额包销；

８、决议有效期：自公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过之日起２４个月内。

本次融资事项授权公司董事长根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理债券发行的具体时间、品种、条款、所有手续以及其他相关事宜。

上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

本议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

三、审议通过《公司向天津滨海农村商业银行申请流动资金贷款的议案》

同意公司根据经营目标和资金需求，向天津滨海农村商业银行申请５０００万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司的生产用流动资金周转。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

四、审议通过《公司设立战略发展部的议案》

基于战略管理与信息化建设和管理两个职能的要求，公司拟设立战略发展部，该部门的主要职责是：负责集团公司战略与管理创新的研究，制订集团公司中长期发展战略，对执行发展战略的情况进行后评价；公司组织机构运行的有效性评价；根据发展战略制定信息化发展规划，公司信息化项目的具体实施、维护、安全及日常管理，公司网站建设等工作。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

五、审议通过《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》（相关内容详见，２０１２年１０月２２日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）临２０１２－０４０号公告）

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月１９日

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１２－０４０

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１１月８日（星期四）上午１２：００（北京时间）

●股权登记日：２０１２年１１月１日（星期四）

●会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区果蔬工业园一楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

公司决定于２０１２年１１月８日（星期四）上午１２：００（北京时间）召开２０１２年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议时间：会议召开时间为：２０１２年１１月８日（星期四）上午１２：００（北京时间）

２．股权登记日：２０１２年１１月１日（星期四）

３．会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区果蔬工业园一楼会议室

４．会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

上述议案内容详见２０１２年１０月２２日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 临２０１２－０３９ 公告）。

三、会议出席对象：

１、截止２０１２年１１月１日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决；

２、因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；

３、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人、见证律师等。

四、参会方法：

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

４、符合出席会议条件的股东于２０１２年１１月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

５、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其它事项

１、联系地址：新疆库尔勒市团结南路４８号小区

联 系 人：金建霞 陈 莉

联系电话：０９９６－２１１３３８６、２１１３７８８

传 真：０９９６－２１１３６７６

邮 编：８４１０００

２、会期二个小时，与会者食宿费、交通费自理。

附件：１、授权委托书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 临２０１２－０４１

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第四届监事会第六会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１２年１０月１９日在新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

１、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》；

公司监事会对公司董事会编制的２０１２年第三季度报告提出如下审核意见：

（１）、２０１２年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（２）、２０１２年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第三季度的经营管理和财务状况；

（３）、在提出本意见前，监事会未发现参与２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《公司申请发行短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高盈利能力，根据公司生产经营需要，公司拟申请发行本金总额不超过４亿元的短期融资券。

会议同意将本议案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

２０１２年１０月１９日