证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１０月１８日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室以现场方式召开了第二十三次会议。通知已于２０１２年１０月８日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中独立董事李毅先生因外地出差，授权委托独立董事李华雄先生出席），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于公司２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》

  本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

  《公司２０１２年第三季度报告全文》及《公司２０１２年第三季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、《关于制定＜全面财务预算管理制度＞的议案》

  本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

  制定的《全面财务预算管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

  本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

  修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月十八日