证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第三十一次会议通知于２０１２年１０月８日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１２年１０月１８日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  同意１３票，反对 ０票，弃权０票。

  二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）等法律、法规的规定，现对《公司章程》相关条款作出修改。

  所涉条款主要有：

  第八十一条：股东大会特别决议通过的事项新增“制定、调整或变更现金分红政策”；

  第一百四十九条：监事会新增对“董事会执行公司利润分配政策和决策机制、未分红原因等事项”进行审议的职权；

  第一百五十九条：补充并完善了公司利润分配决策程序和机制；

  第一百六十条：完善并明确了公司利润分配政策、利润分配原则、现金分红的时间间隔与比例、发放股票股利的具体条件、不分红的特殊情况等。

  通过对上述条款的修订与完善，公司完善并明确了利润分配政策、利润分配政策的决策程序和机制，尤其凸显了现金分红政策的制定及执行，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  同意１３ 票，反对０ 票，弃权０票。

  三、审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  同意１３ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１８日