证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５８

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于２０１２年１０月８日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于２０１２年１０月１８日以通讯表决方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以签字表决方式通过如下议案：

  一、《公司２０１２年第三季度报告》及其摘要

  ２０１２年三季度，公司实现营业总收入为４０４，２８９万元，报告期内实现利润总额 １６，９５６万元，实现净利润 １２，５９９万元。

  表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

  二、对全资子公司贷款提供担保的议案

  公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度９８００万元、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度６０００万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。因以上担保事项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，需提交股东大会审议。

  表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

  三、关于召开２０１２年第六次临时股东大会的议案

  公司董事会同意召开２０１２年第六次临时股东大会，审议《对全资子公司贷款提供担保的议案》，股东大会通知另行发出。

  表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二○一二年十月十八日

  证券代码：０００５８７ 证券简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－５９

  金叶珠宝股份有限公司

  对全资子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要拟向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度９８００万元、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度６０００万元，公司为上述授信提供担保。

  以上担保经公司第七届董事会第四次会议审议通过，因担保事项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，需要提交２０１２年第六次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

  法定代表人：王志伟

  注册资本：２５０，０００，０００元

  注册号码：４４１９０００００３４４６６５

  经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

  注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至２０１１年１２月３１日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１３７，６４７．５万元，总负债９２，００６万元，２０１１年度营业总收入２５１，８６２．４５万元，实现净利润１４，６７０．５２万元。上述数据已经审计。

  截至２０１２年６月３０日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１５０，９４９．６８万元，总负债７６，５４７．９７万元，２０１２年上半年营业总收入 ２４５，４０８．０９万元，实现净利润 ８，７６０．２５万元。以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  东莞市金叶珠宝有限公司向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度９８００万元、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度６０００万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为履行债务期限届满日起两年。

  四、董事会意见

  东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要向银行申请综合授信，由公司为其提供担保，担保事项符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币７６３００万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的８７．８９％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十八日

  股票简称：金叶珠宝 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１２－６０

  金叶珠宝股份有限公司

  ２０１２年年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

  ２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

  ３、业绩预告情况表：

  预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计公司２０１２ 年全年累计归属于上市公司股东的净利润约为１６，０００ 万元－１８，０００ 万元，与去年同期相比下降６７．０６％－７０．７２％。

  公司２０１１ 年累计归属于上市公司股东的净利润 ５４，６４１．８２ 万元，主要来自于公司按破产重整计划偿还债权人债权获得债务重组收益及股东让渡股份获得的收益共形成债务重组收益４０，８１１．５７ 万元，以及同一控制下的企业合并产生的东莞市金叶珠宝有限公司２０１１年全年实现的归属于母公司的净利润１４，６７０．５２万元。

  预计公司２０１２ 年全年累计归属于上市公司股东的净利润约为１６，０００ 万元－１８，０００ 万元，主要来源于东莞市金叶珠宝有限公司和深圳金叶珠宝销售有限公司的主营业务，主营业务为黄金珠宝饰品的生产、批发、来料加工及零售。

  东莞市金叶珠宝有限公司２０１２年１－９月份实现归属于母公司的净利润为１４，８１０．２０万元，预计东莞市金叶珠宝有限公司２０１２年实现归属于母公司的净利润不低于２０，０００．００万元（达到股权分置改革承诺的全年实现净利润不低于２亿元的利润指标，具体情况请参见公司２０１１年６月１４日公告的《股权分置改革说明书＜全文修订稿＞》）。

  四、其他相关说明

  本业绩预告为经公司财务部初步核算结果，具体财务数据将在公司２０１２年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十八日