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证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2012-073 广东超华科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 2012-10-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2012年10月6日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2012年10月18日下午15:00,会议如期在公司会议室以现场会议形式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持,以记名投票表决方式审议并通过了以下决议: 一、审议《关于公司<2012年第三季度报告>的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 董事会根据有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定,依照相关程序,编制了公司《2012年第三季度报告》,同时,公司董事、高级管理人员签署了关于2012年第三季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制公司《2012年第三季度报告》符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2012年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2012年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告正文》。 二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 因生产经营业务不断拓展,为确保公司正常的经营运作,公司拟向银行申请总额度为人民币15,000万元的授信额度,申请授信情况如下: 1、向中国工商银行股份有限公司梅县支行申请授信额度人民币1亿元; 2、向兴业银行上步支行申请授信额度人民币5,000万元。 以上授信期限均为一年,最终以银行实际审批的授信额度为准。 特此公告。 广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一二年十月十八日 本版导读:
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