证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０４５

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１２年１０月１１日以通讯方式发出，会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，公司应到董事７人，实到董事７人，公司监事及高管人员列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《２０１２年第三季度报告全文》和《２０１２年第三季度报告摘要》

详见巨潮资讯网。

同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《对外担保管理制度》

为加强公司规范运作，完善内控管理，公司重新梳理并制定了《对外担保管理制度》，此制度经审议批准后，原制度予以废止。

此制度尚需提交股东大会审议。

制度全文详见巨潮资讯网。

同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过公司《修订＜董事会议事规则＞议案》

为进一步加强内控管理建设，完善内控管理制度，公司对《董事会议事规则》进行了如下修订：

在原《董事会议事规则》第六条款中增加一项为：（十六）负责公司内部控制的建立健全和有效实施，编制公司内控自我评价报告。

原制度中第六条款的（十六）、（十七）项变更为（十七）、（十八）项，内容不变。

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的议事规则详见巨潮资讯网。

同意７票，反对０票，弃权０票。

四、关于２０１２年第三次临时股东大会相关事宜

公司召开２０１２年第三次临时股东大会时间将另行通知。

同意７票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年十月二十二日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０４６

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１２年１０月１９日上午１０：３０以通讯方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、本次会议审议通过了公司《２０１２年第三季度报告全文》和《２０１２年第三季度报告摘要》

公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司２０１２年第三季度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的２０１２年第三季度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

１、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

２、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《修订＜监事会议事规则＞议案》

为进一步加强内控管理建设，完善内控管理制度，公司对《监事会议事规则》进行了如下修订：

在原《监事会议事规则》第八条款中增加一项为：（五）监督董事会、高级管理人员完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理人员履行内部控制职责；

原制度中第八条款的（五）项变更为（六）项，其他项目依次顺延。

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后议事规则详见巨潮资讯网。

同意３票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二○一二年十月二十二日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０４７

南京华东电子信息科技股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日——２０１２年１２月３１日

２．预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

１、主要产品受出口汇率及通货膨胀影响，降价幅度较大，加上原材料与人力资源成本的上升，经营毛利大幅下降；

２、新增合并控股子公司廊坊中电熊猫晶体有限公司经营亏损，对报告期净利润影响较大；

３、营业外收入同比减少幅度较大，主要系上年同期确认收购华东赛斯股权补偿款。

四、其他相关说明

上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司２０１２年年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年十月二十二日