证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１２－０３５

  浙江大华技术股份有限公司

  关于安防产业基地二期建设项目

  增加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、公司于２０１０年３月１６日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设项目的申请报告》，同意公司全资子公司浙江华坤科技有限公司在滨安路１１９９号已征地块启动安防产业基地二期项目，总造价不超过人民币１８，０００万元（详见公司于２０１０年３月１８日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的２０１０－０１２号公告）。２０１１年９月，公司完成了对全资子公司浙江华坤科技有限公司的吸收合并，安防产业基地二期项目由公司继续投建。

  ２、公司于２０１２年１０月１９日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》，同意追加不超过１７，０００万元投资用于基础建设及装修，其中追加大楼建设费用４，０００万元，同时投资１３，０００万元用于室内装修、办公设备及家具订货安装、室外建设及景观建设等。

  ３、前次已批准投资金额及本次追加投资金额累计不超过３５，０００万元，投资总额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  １、项目的具体内容

  安防产业基地二期项目位于浙江省杭州市滨江区滨安路１１９９号大华股份已征地块内。经规划批准，安防产业基地二期项目建设内容包括一幢测试大楼、两幢生产大楼及餐厅和生产用裙房，总建筑面积约９．７８万平方米（其中地上建筑面积约８．３９万平方米，地下建筑面积约１．３８万平方米），占地面积２．６０万平方米。厂房拟采用钢筋混凝土框架结构，测试大楼地上２４层，地下１层；生产大楼地上１２层，地下１层；裙房地上３层，地下１层。建筑最高约９５米。

  ２、项目进度

  截至三季度末，安防产业基地二期项目已基本完成土建施工，累计已投入资金１．５４亿元，目前正在实施室外工程建设及设备订货安装等工作。根据建设及装修规划，验收工作将调整至装修完成后实施，预计将于２０１３年６月底完成规划竣工验收。

  ３、项目资金来源

  安防产业基地二期项目的建设资金由公司自筹解决。

  三、本次对外投资的金额

  安防产业基地二期项目投建以来，施工期间人工成本、建筑材料成本及设备价格大幅上涨；同时，由于第三届董事会第十七次会议批准的１８，０００万元额度不包含装修费用，根据公司对产业园区功能布局及装修的规划，拟追加不超过１７，０００万元投资用于基础建设及装修，其中追加大楼建设费用４，０００万元，同时投资１３，０００万元用于室内装修、办公设备及家具订货安装、室外建设及景观建设等。前次已批准投资金额及本次拟追加投资金额累计不超过３５，０００万元。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、目的

  建立面向企业未来发展的平台，通过完善产业园区和培育技术创新力量提升企业的综合竞争力，解决公司产业优化、产能及研发能力扩张对经营场地的需求。

  ２、存在的风险

  鉴于安防行业未来格局的变化、产品技术的更新换代以及外部经济环境的不确定因素影响，如果公司未来不能积极抓住行业发展机遇，提高核心竞争能力，可能会导致公司产业拓展步伐放缓，从而可能造成项目建设形成的产业基础建设资源出现闲置浪费。对此，公司将通过重点控制项目开发成本，同时优化和提升项目基础设施建设的规格档次，提供较为完善的水电动力、后勤管理等基础设施条件，以此提升本项目基础资源产业吸引力。

  ３、对公司的影响

  安防产业基地二期项目的建设，将有利于公司打造大规模安防产业园区，储备高新技术产品综合性产业发展项目，培育新技术、新成果的成长转换，提高公司竞争力，捕捉集群优势，推动产业不断向前发展。

  特此公告。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１９日

  证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１２－０３３

  浙江大华技术股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月１４日以电子邮件方式发出，并于２０１２年１０月１９日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事７名，实际参与表决的董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长傅利泉先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  １、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

  《２０１２年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  《２０１２年第三季度报告》正文详见《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》。

  详见公司刊登在２０１２年１０月２２日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的公告》。

  特此公告。

  浙江大华技术股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月１９日