证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６６７ 证券简称：鞍重股份 公告编号：２０１２—０２０

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年１０月１９日９点在公司３楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年９月２６日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为９名，实际出席董事８名，其中董事高永春先生因公出差，委托董事长杨永柱先生出席并代表其行使表决，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年三季度报告》的议案。

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１２年三季度报告》中的相关内容。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金３０００万元的议案》；

  为满足公司对流动资金的需求，公司需要使用部分超募资金３０００万元暂时补充流动资金，该笔资金于２０１３年４月１９日前一次性全部归还至募集资金专户。本次补充的流动资金将主要用于与主营业务相关的业务支出，同时承诺在使用超募资金补充公司流动资金前后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

  三、备查文件

  １． 鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

  ２． 鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》；

  ３． 海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司继续使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见；

  ４． 鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司用超募资金暂时性补充流动资金的意见。

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二○一二年十月十九日

  证券代码：００２６６７ 证券简称：鞍重股份 公告编号：２０１２—０２１

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年１０月１９日１０点在公司３楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年９月２６日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为３名，实际出席监事２名，其中监事华锋先生委托孙衍忠先生出席并代表其行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年三季度报告》的议案。

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１２年三季度报告》中的相关内容。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金３０００万元的议案》；

  为满足公司对流动资金的需求，公司需要使用部分超募资金３０００万元暂时补充流动资金，该笔资金于２０１３年４月１９日前一次性全部归还至募集资金专户。本次补充的流动资金将主要用于与主营业务相关的业务支出，同时承诺在使用超募资金补充公司流动资金前后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

  三、备查文件

  １． 鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

  ２． 鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》；

  ３． 海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司继续使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见；

  ４． 鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司用超募资金暂时性补充流动资金的意见。

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

  二○一二年十月十九日