证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月１６日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持，审议并通过如下决议：

  一、同意《南天信息股份公司２０１２年第三季度报告》。

  表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

  二、同意《南天信息股份公司关于向二家银行申请总额２００００万元综合授信额度的议案》。

  １、向交通银行昆明分行护国支行申请１００００万元银行综合授信额度；

  ２、向中信银行昆明分行申请１００００万元银行综合授信额度。

  表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年十月十九日