证券时报多媒体数字报

  股票简称：梅雁水电 证券编码：６００８６８ 编号：２０１２－０１８

  广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第二十三次会议，于２０１２年１０月２１日上午在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式举行，会议由汪汝俊董事长主持，６名董事出席了现场会议，９名董事参与投票表决。全体监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

  一、审议通过了关于公司名称变更的决议。同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  因公司第一大股东名称变更为“广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司”，结合公司发展需要，将公司名称由原来的“广东梅雁水电股份有限公司”变更为“广东梅雁吉祥水电股份有限公司”。变更后名称于２０１２年９月２８日经广东省工商行政管理局预先核准通过，换发营业执照后生效。

  二、审议通过了关于修改《公司章程》的决议。同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  因公司名称及住所变更，现对《公司章程》的相应条款作如下修改，同意委托胡苏平办理工商变更登记备案，并提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议：

  ●公司章程原第四条 公司注册名称：

  中文名称： 广东梅雁水电股份有限公司

  英文名称： Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｍｅｉｙａｎ Ｈｙｄｒｏｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

  修改为：

  第四条 公司注册名称：

  中文名称： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  英文名称： Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｍｅｉｙａｎ Ｊｉｘｉａｎｇ Ｈｙｄｒｏｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

  ●公司章程原第五条 公司住所： 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园； 邮政编码： ５１４７００

  修改为：

  第五条 公司住所： 广东省梅州市梅县新县城沿江南路１号；

  邮政编码： ５１４７８７

  三、审议通过了公司２０１２年第三季度报告及其摘要（内容详见上海证券交易网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  四、审议通过了关于梅州市政府有偿收回公司国有土地使用权的议案（内容详见公司于２０１２年１０月２３日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 发布的《关于政府有偿收回国有土地使用权的公告》）。同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  公司位于梅县丙村镇红光村河堤（小河桥—锦江桥）Ｃ段３５８，２５４平方米（５３７．３８亩）的国有土地使用权，由政府予以有偿收回。该土地的收回补偿标准原则上按成本即２０万元／亩计算，总价为壹亿零柒佰肆拾柒万陆仟贰佰元（￥１０７，４７６，２００元）。

  公司董事会授权董事长与梅州市征地和土地储备中心签署《收回国有土地使用权协议书》等相关文件。

  五、通过了关于召开２０１２年第二次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  （一）会议时间：２０１２年１１月８日（星期四）上午九时整，会议时间预计半天；

  （二）会议地点：广东梅州市梅县新县城梅雁科技园一楼

  （三）会议内容：

  １、审议关于修改《公司章程》的提案；

  ２、关于委托胡苏平办理工商变更登记备案的提案。

  （四）出席会议对象

  １、本公司的董事、监事及高级管理人员。

  ２、截至２０１２年１１月１日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。

  ３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件）。

  （五）参加会议登记办法

  １、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

  ２、登记地点：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园。

  ３、登记时间：２０１２年１１月６日（上午９：００～１１：３０，下午２：３０～５：００）。

  ４、参会股东的交通费、食宿费自理。

  （六）公司联系地址：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

  邮政编码：５１４７００

  联系电话：０７５３－２２１８２８６

  传 真：０７５３－２２３２９８３

  Ｅ－ＭＡＩＬ：ｍｙｓｄ＠ｃｈｉｎａｍｅｉｙａｎ．ｃｏｍ

  联系人：胡苏平 叶选荣

  特此公告

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  附件：

  授权委托书

  兹全权授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 受托日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

  委托人股东账户卡：

  注：授权委托书式样，剪报和复印件均有效。

  股票简称：梅雁水电 证券编码：６００８６８ 编号：２０１２－０１９

  广东梅雁水电股份有限公司关于

  政府有偿收回国有土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《梅州城区２０１２年度土地储备计划》文件及梅市府函【２０１２】９０号批复文件，公司位于梅县丙村镇红光村的土地，由政府有偿收回。本公司于２０１２年１０月２２日与梅州市征地和土地储备中心签订了《收回国有土地使用权协议书》。本次政府收回土地使用权的补偿价格以深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司评估价值为依据，双方协商收购补偿款为１０，７４７．６２万元。

  公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于政府有偿收回公司国有土地使用权的议案》。

  一、概述

  公司位于梅县丙村镇红光村河堤（小河桥—锦江桥）Ｃ段３５８，２５４平方米（５３７．３８亩）的国有土地使用权，因实施《梅州城区２０１２年土地储备计划》的需要，由政府予以有偿收回。

  二、收回土地的基本情况

  １、公司位于梅县丙村镇红光村的土地基本情况如下：

  土地使用权人：广东梅雁水电股份有限公司

  土地使用证号：梅府国用（２０１１）字第５５３６号

  土地使用权类型：出让

  土地用途：商住

  ２、标的土地评估情况

  深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司以 ２０１１年１０月３１日为基准日对该宗土地进行了评估，并出具了深同诚（２０１１Ｍ）（估）字１１ＱＢＴ第００２号《土地估价报告》，该宗土地评估价值为１１，７４０．０９６万元。

  四、定价依据

  以深同诚（２０１１Ｍ）（估）字１１ＱＢＴ第００２号《土地估价报告》为依据，双方确定收购补偿款为１０，７４７．６２万元，此费用为该宗土地使用权收回的全部收回补偿款。

  五、协议的主要内容及定价情况

  公司于２０１２年１０月２２日与梅州市征地和土地储备中心签订了《收回国有土地使用权协议书》，协议的主要内容和定价情况如下：

  １、土地收回补偿价格原则上按成本标准即２０万元每亩计算，总价为壹亿零柒佰肆拾柒万陆仟贰佰元整（￥１０７，４７６，２００元）。

  ２、土地补偿款分二期支付，第一期支付２５２９．６２万元；第二期补偿款８２１８万元在２０１２年１２月１５日前支付。

  七、本次交易对公司的影响

  公司收到的土地补偿款将用于偿还银行借款，降低公司财务费用。本次收回国有土地使用权实施完成后公司可冲回历年累计摊销约１９００万元。

  八、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

  ２、《收回国有土地使用权协议书》

  ３、梅市府函［２０１２］９０号文件

  ４、《土地估价报告》

  特此公告。

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十月二十三日