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安徽皖通科技股份有限公司公告(系列) 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-061 安徽皖通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2012年10月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年10月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案: 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2012年第三季度报告》 本议案同意9票,反对0票,弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2012年第三季度报告》刊登于2012年10月23日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董 事 会 2012年10月22日
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-062 安徽皖通科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2012年10月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年10月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张汀先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案: 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2012年第三季度报告》 监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2012年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意3票,反对0票,弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2012年第三季度报告》刊登于2012年10月23日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 监 事 会 2012年10月22日 本版导读:
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