证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１２－５１

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１２年１０月１９日（星期五）上午９：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦１０楼会议室召开了第十九次（临时）会议。本次会议的通知已于２０１２年１０月１６日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事１１人，实到董事６人。董事伍跃时、颜卫彬、廖翠猛、王道忠；独立董事郭平、任爱胜出席了本次会议。董事袁定江因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席和表决；董事邓华凤因公未能出席，委托董事廖翠猛代其出席和表决；董事张秀宽因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席和表决；独立董事邹定民因公未能出席，委托独立董事任爱胜代其出席和表决；独立董事屈茂辉因公未能出席，委托独立董事郭平代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》全文及正文。

  本报告的详细内容见本公司于２０１２年１０月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》正文及刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》全文及正文。

  本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于江西明月山隆平高科生态农业有限公司减少注册资本的议案》。

  本公司于２０１１年１０月２７日召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立江西明月山隆平高科生态农业有限公司的议案》，同意公司与广东建工投资有限公司（以下简称“广东建工”）共同设立江西明月山隆平高科生态农业有限公司（以下简称“明月山隆平”），该公司注册资本为６，０００万元，其中公司持股比例为５１％，广东建工持股比例为４９％，注册资本分期缴付，详细情况见本公司于２０１１年１０月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告》。

  根据实际经营情况，公司董事会同意将明月山隆平注册资本由６，０００万元减少至３，０００万元，其中公司出资１，５３０万元，广东建工出资１，４７０万元。明月山隆平注册资本减少后，各股东持股比例不变。

  本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

  本议案的详细内容见本公司于２０１２年１０月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对控股子公司担保的公告》。

  本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行申请综合授信的议案》。

  公司董事会同意向上海浦东发展银行长沙分行申请集团综合授信６，０００万元，该综合授信为信用授信，授信期限为１年，利率在人民银行公布的同期同档次基准利率基础上下浮４－８％，并授权法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十三日

  证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１２－５２

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  为控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  被担保人：新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）

  债权人：中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

  担保金额：人民币贰仟万元（￥２０，０００，０００）

  担保期限：１年

  审批情况：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１０月１９召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

  本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过本议案。

  本次担保无需经过本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  新疆红安为本公司控股子公司，成立于２００５年５月１７日；注册资本为人民币１０，０００万元，其中本公司持股６３．６９０％，自然人股东张新贵持股１９．７９８％，陈正国持股７．７０８％，罗大治持股２．４００％，袁丰年持股６．１０４％，张勇持股１．０００％，宋文胜持股０．３００％；住所为石河子开发区北四东路３５－３；法定代表人为袁丰年；新疆红安经工商管理部门核定的主要经营范围为：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售，预包装食品的销售，调味料（固态）的生产销售（限青岛分公司经营）。

  新疆红安主要财务数据和财务指标如下：

  单位：元

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  三、担保协议的主要内容

  本公司同意为新疆红安向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥２０，０００，０００），担保期限为１年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  四、董事会意见

  本次担保系为新疆红安充实辣椒种子和原椒收购资金，支持本公司主营业务发展，属正常生产经营事项。新疆红安资产状况良好，经营状况稳定，具有偿债能力。

  新疆红安其他股东已向本公司出具书面承诺：愿意为本次担保向本公司提供连带责任保证反担保。

  据此，本公司董事会认为：本次向新疆红安提供担保的风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年９月３０日，本公司及控股子公司实际发生的累计对外担保金额为１２，５００万元，均为本公司对控股子公司担保。累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为 ９．０２％。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十三日