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深圳欧菲光科技股份有限公司公告(系列) 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-074 深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年10月19日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2012年10月9日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下: 一、审议关于《2012 年第三季度报告全文及正文》议案; 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 二、审议关于《银行授信及担保事项》议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 三、审议关于《关于召开2012年第七次临时股东大会的通知》议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会 2012年10月22日
证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-075 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“股份公司”、“母公司”)于2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。 一、事项概述: (一)南昌欧菲光电技术有限公司 中国银行南昌市昌北支行,本次议案决议通过申请综合授信额度4亿元人民币。其中,项目融资额度3亿元人民币,授信期三年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (二)南昌欧菲光科技有限公司 1、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行原综合授信额度3亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十七次临时会议审议,并提交2012年第四次临时股东大会通过)。其中,固定资产1亿元授信期限五年,其他短期信用品种及流动资金2亿元授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。本次议案决议通过申请授信额度增加至6亿元人民币。其中,固定资产额度增加至3亿元,授信期限五年,其他短期信用品种及流动资金3亿元,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 2、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度2 亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十四次临时会议审议,并提交2012年第三次临时股东大会通过)。本次议案决议通过申请授信额度增加至4亿元人民币。其中,项目融资额度2亿元人民币,授信期限3-5年,流动资金综合授信2亿元人民币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (三)苏州欧菲光科技有限公司 1、苏州工行原综合授信额度1亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十三次临时会议审议,并提交2012年第二次临时股东大会通过)。本次议案决议通过授信额度增加至1.48亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止;固定资产项目贷款额度0.48亿元人民币,授信期限三年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 2、招商银行苏州分行相城支行,本次议案决议通过申请项目融资额度0.7亿元人民币,授信期二年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (四)欧菲光科技(香港)有限公司 中国银行(香港)有限公司,本次议案决议通过申请信用证项下贸易融资额度3900万美元,授信期一年,该授信额度由蔡高校先生提供个人担保,自和银行签署协议之日起担保期限一年,并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函(Letter of Comfort)。 二、公司及被担保公司基本情况 (一)深圳欧菲光科技股份有限公司 1、 被担保人名称:深圳欧菲光科技股份有限公司 2、 成立日期:2001年3月12日 3、 注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 4、 法定代表人:蔡荣军 5、 注册资本:19,200万元人民币 6、 经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设 备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。 截止2012年9月30日,被担保人母公司未经合并的资产总额243,410.81万元人民币,净资产104,067.76万元人民币,营业收入209,437.80万元人民币,利润总额10,057.93万元人民币,净利润8,547.81万元人民币,流动负债合计135,942.24万元人民币,非流动负债3,400.80万元人民币。(以上数据未经审计) (二)苏州欧菲光科技有限公司 1. 被担保人名称:苏州欧菲光科技有限公司 2. 成立日期:2006年10月16日 3. 注册地点:苏州市相城区黄埭镇 4. 法定代表人:罗勇辉 5. 注册资本:30,946万元人民币 6. 主营业务:一般经营项目:新型电子元器件、光电子元器件、 新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 截止2012月9月30日,被担保人的资产总额82,903.13万元人民币,净资产34,597.55万元人民币,营业收入45,052.34万元人民币,利润总额3,211.21万元人民币,净利润2,727.09万元人民币,流动负债合计48,305.58万元人民币,非流动负债0万元人民币。(以上数据未经审计) (三)南昌欧菲光科技有限公司 1、被担保人名称:南昌欧菲光科技有限公司 2、成立日期:2010年10月29日 3、注册地点:南昌经济开发区黄家湖路 4、法定代表人: 李国华 5、注册资本:30,000万元 人民币 6、主营业务:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 截止2012年9月30日,被担保人的资产总额162,622.95万元人民币,净资产38,342.50万元人民币,营业收入123,789.21万元人民币,利润总额7,979.28万元人民币,净利润6,795.79万元人民币,流动负债合计99,022.00万元人民币,非流动负债25,258.45万元。(以上数据未经审计) (四)欧菲光科技(香港)有限公司 1、被担保人名称:欧菲光科技(香港)有限公司 2、成立日期:2009年6月22日 3、注册地点:FLAT/RM 1702,17/F,TUNG HIP COMM BLOG, 248 DES VOEUX RD CENTRAL HK 4、法定代表人: 蔡高校 5、注册资本:6.448万美元 6、主营业务:光学光电子产品的销售及技术咨询服务。 截止2012年9月30日,被担保人的资产总额36,276.73万元人民币,净资产1,959.24万元人民币,营业收入68,455.43万元人民币,利润总额2,301.48万元人民币,净利润1,921.74万元人民币,流动负债合计34,317.49万元人民币,非流动负债0万元。(以上数据未经审计) (五)南昌欧菲光电技术有限公司 1、被担保人名称:南昌欧菲光电技术有限公司 2、成立日期:2012年10月11日 3、注册地点:南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 4、法定代表人: 赵伟 5、注册资本:10,000万元人民币 6、主营业务:研发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 三、董事会意见 子公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。 四、累计对外担保总额及逾期担保事项 1、截至目前,股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。 2、截至目前,股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,累计已经董事会批准担保总额(含股份公司与子公司相互之间)为人民币42.57亿(截止2012年10月19日实际使用贷款余额约14.89亿元人民币),占股份公司截至2012年9月30日净资产的364.76%(2012年实际使用贷款余额所占净资产比例127.59%)。其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会 2012年10月22日
证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-076 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“股份公司”)于2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。 一、事项概述: (一)南昌欧菲光电技术有限公司 中国银行南昌市昌北支行,本次议案决议通过申请综合授信额度4亿元人民币。其中,项目融资额度3亿元人民币,授信期三年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (二)南昌欧菲光科技有限公司 1、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行原综合授信额度3亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十七次临时会议审议,并提交2012年第四次临时股东大会通过)。其中,固定资产1亿元授信期限五年,其他短期信用品种及流动资金2亿元授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。本次议案决议通过申请授信额度增加至6亿元人民币。其中,固定资产额度增加至3亿元,授信期限五年,其他短期信用品种及流动资金3亿元,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 2、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度2 亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十四次临时会议审议,并提交2012年第三次临时股东大会通过)。本次议案决议通过申请授信额度增加至4亿元人民币。其中,项目融资额度2亿元人民币,授信期限3-5年,流动资金综合授信2亿元人民币,授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (三)苏州欧菲光科技有限公司 1、苏州工行原综合授信额度1亿元人民币(该授信额度经第二届董事会第十三次临时会议审议,并提交2012年第二次临时股东大会通过)。本次议案决议通过授信额度增加至1.48亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止;固定资产项目贷款额度0.48亿元人民币,授信期限三年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 2、招商银行苏州分行相城支行,本次议案决议通过申请项目融资额度0.7亿元人民币,授信期二年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 (四)欧菲光科技(香港)有限公司 中国银行(香港)有限公司,本次议案决议通过申请信用证项下贸易融资额度3900万美元,授信期一年,该授信额度由蔡高校先生提供个人担保,自和银行签署协议之日起担保期限一年,并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函(Letter of Comfort)。 该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会 2012年10月22日
证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-077 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开2012年第七次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2012年11月7日(星期三)上午10点开始召开公司2012年第七次临时股东大会,审议第二届董事会第二十二次会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话:0755-27555331 3、会议表决方式:现场书面投票表决 4、会议时间:2012年11月7日(星期三)上午10:00-12:00 5、出席对象: (1)于2012年11月2日(股权登记日)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人可以不是公司的股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、审议关于《银行授信及担保事项》议案; 该议案于2012年10月19日经第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,并于2012年10月23日已经公告;内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公告。 三、会议登记方式 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间:2012年11月5日(星期一)、(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。 4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。 5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、会议联系方式 1、会议联系地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。(518106) 2、会议联系电话:0755-27555331 3、会议联系传真:0755-27545688 4、联系人: 程晓黎 五、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告 深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会 2012年10月22日 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年第七次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年11月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 ■ ■ 日期: 年 月 日 附注: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 本版导读:
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