证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０３６

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第三次会议，于２０１２年１０月１２日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１０月２２日上午９：３０在公司五楼会议室以现场加传真表决的方式召开。会议应到董事９名，实际有９名董事签署了表决票。本次会议由董事长柳振江先生主持，部分监事和高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

  《公司２０１２年第三季度报告》登载于巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）以及１０月２３日的证券时报。。

  二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）以及１０月２３日的证券时报。

  三、备查文件

  １、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０３７

  江苏通润装备科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  ２０１２年１０月２２日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在招商银行股份有限公司常熟支行已到期的债权总额为人民币４４００万元授信额度继续提供担保，担保期限为２０１２年１０月２２日至２０１４年１０月３１日。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”），成立于１９８４年８月２日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为１００５０万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的控股子公司。

  ２、主要财务指标：截止２０１１年１２月３１日（经审计），该公司总资产３４，９２８．２０万元，负债总额２１，４８８．６２万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为４６００万元，净资产１３，４３９．５８万元，营业收入２６，３４７．０４万元，利润总额１，６７１．０７万元，净利润１，２０７．９７万元。截止２０１２年９月３０日（未经审计），该公司总资产３５，５６０．７６万元，负债总额２１，１７５．８６万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为５０００万元，净资产１４，３８４．９０万元，营业收入２２，５８７．５０万元，利润总额１，３２７．０６万元，净利润９４５．３２万元。截止２０１１年１２月３１日和２０１２年９月３０日，该公司资产负债率分别为６１．５２％、５９．５４％。

  三、担保协议的主要内容

  公司为常熟市通用电器厂有限公司在招商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币４４００万元的最高余额提供但保，担保范围为根据招商银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

  四、董事会意见

  由于本公司为常熟市通用电器厂有限公司在招商银行提供的担保已到期，为了满足常熟市通用电器厂生产经营的资金需要，公司同意为其继续提供担保。常熟市通用电器厂有限公司截止２０１２年９月３０日资产负债率为５９．５４％，信用等级为“ＡＡ－”，公司经营情况稳定，高低压开关柜销售良好，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

  通用电器厂作为公司的控股子公司，本公司持有其９６．０７％的股权。另一股东美国ＴＯＲＩＮ ＪＡＣＫＳ，ＩＮＣ．持有通用电器厂３．９３％的股权，不参与通用电器厂的实际经营和管理，未按持股比例提供相应担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露日，公司累计对外担保金额为７３００万元，占最近一期经审计净资产的１４．４３％，均为对控股子公司的担保。本次担保金额４４００万元，占最近一期经审计净资产的８．７０％，本次担保后累计担保金额未超过公司２０１１年１２月３１日经审计合并报表净资产的３０％，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第三次会议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日