证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００９６２ 股票简称：东方钽业 公告编号：２０１２－０５２号

  宁夏东方钽业股份有限公司

  五届十八次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏东方钽业股份有限公司五届十八次董事会会议通知于２０１２年１０月８日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开，应参加表决董事９人，实参加表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

  以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》：公司２０１２年第三季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见公司２０１２－０５１号公告。

  公司董事认为：公司三季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

  特此公告。

  宁夏东方钽业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日

  股票代码：０００９６２ 股票简称：东方钽业 公告编号：２０１２－０５３号

  宁夏东方钽业股份有限公司

  五届十二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏东方钽业股份有限公司五届十二次监事会会议于２０１２年１０月１９日在公司第二会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张慧珍女士主持，经过讨论审议：

  以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》。

  监事会对公司２０１２年第三季度报告发表如下意见：

  报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第三季度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。

  特此公告。

  宁夏东方钽业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２２日