证券时报多媒体数字报

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2012-018

  连云港黄海机械股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议通知于2012年10月9日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2012年10月20日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由刘良文董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于连云港黄海机械股份有限公司2012年第三季度报告的议案》。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年第三季度报告全文》及《公司2012年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。

  3、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  《外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于制定<连云港黄海机械股份有限公司突发事件处理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。

  表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  董事会同意公司向连云港市慈善总会捐赠不超过人民币20万元，用于社会公益事业。

  三、备查文件

  1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

  特此公告！

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事会

  2012年10月20日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2012-020

  连云港黄海机械股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，经连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议审议通过，同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自即日起至公司本届董事会任期届满时止。

  李莉女士简历如下：

  李莉，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。参加工作以来先后任职于连云港黄海机械厂、连云港黄海机械厂有限公司、连云港黄海机械股份有限公司。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  办公地址：江苏省连云港市海州开发区新建东路1号

  邮政编码：222062

  联系电话：0518-85383039

  传真号码：0518-85383039

  邮 箱：hhjx@hh-jx.com

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2012年10月20日